Sáng nay (29/11), TAND TPHCM đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan.
Cựu Giám đốc Xuyên Việt Oil chịu trách nhiệm chính
HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc Xuyên Việt Oil) 11 năm tù về tội đưa hối lộ; 19 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tổng hợp hình phạt 30 năm tù.
HĐXX nhận định, bị cáo Hạnh là người đưa ra chủ trương và chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ nên phải chịu trách nhiệm chính.
Bị cáo Hạnh chỉ khắc phục được 100 triệu đồng, không đáng kể so với số tiền gây thất thoát nên cần có mức hình phạt nghiêm khắc.
Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil, em gái bị cáo Hạnh) 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Về tội nhận hối lộ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) 3 năm tù; Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ TTTN - Bộ Công Thương) 4 năm tù; Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ TTTN) 7 năm tù; Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ TTTN) 7 năm tù và Đặng Công Khôi (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính) 2 năm tù.
Bị cáo Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM) bị tuyên phạt 6 năm tù; Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc chi nhánh lọc dầu Nghi Sơn) 4 năm tù.
Bị cáo Lê Đức Thọ bị tuyên phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ và 13 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tổng hợp hình phạt là 28 năm tù.
5 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt từ 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù về tội đưa hối lộ.
Liên quan đến mức hình phạt của một số bị cáo có tình tiết được giảm nhẹ, HĐXX xác định, bị cáo Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) nhận hối lộ trong hoàn cảnh thụ động sau khi đã ký giấy phép cho Xuyên Việt Oil thì bị cáo Hạnh tặng tiền.
Tương tự, bị cáo Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM) cũng có 1 lần từ chối nhận tiền từ bị cáo Hạnh trong dịp Tết.
HĐXX cũng xác định bị cáo này không bất chấp che dấu sai phạm mà vẫn ban hành các văn bản, biện pháp cưỡng chế thuế đối với Xuyên Việt Oil...
Các bị cáo còn có tình tiết giảm nhẹ như đã nộp lại số tiền đã nhận hối lộ và tự nguyện nộp thêm tiền để khắc phục hậu quả; có thành tích xuất sắc trong công tác, gia đình có công với cách mạng...
Các bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil, em gái bị cáo Hạnh), Nguyễn Văn Thắng, Đồng Xuân Dũng, Nguyễn Tuấn Long đều là nhân viên dưới quyền chỉ làm công hưởng lương và theo chỉ đạo... nên được HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt.
Hành trình phạm tội của các bị cáo ra sao?
Theo cáo trạng, trong quá trình xin cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc Xuyên Việt Oil) đã tìm gặp cựu Phó Vụ trưởng Vụ TTTN Nguyễn Lộc An xin giúp đỡ việc cấp giấy phép và mỗi lần gặp đều gửi tiền cảm ơn.
Bị cáo Nguyễn Lộc An biết rõ Xuyên Việt Oil chưa đủ điều kiện cấp giấy phép nên đã hướng dẫn bị cáo Hạnh hợp thức hóa số lượng đại lý xăng dầu trong hồ sơ.
Sau đó, bị cáo An đã lập đoàn kiểm tra các cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu, đại lý… của Xuyên Việt Oil. Tuy nhiên, do đã nhận tiền từ trước, dù không kiểm tra đầy đủ bị cáo An vẫn ký đề xuất trình bị cáo Đỗ Thắng Hải ký cấp giấy phép cho Xuyên Việt Oil và nhận 1 đồng hồ Patek Philippe.
Cáo trạng xác định, bị cáo Lê Đức Thọ (cựu chủ tịch HĐQT VietinBank) đã 2 lần nhận hối 13,8 tỷ đồng từ bị cáo Hạnh trong việc phê duyệt hạn mức tín dụng cho Xuyên Việt Oil; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi 3 lần tổng cộng 22,1 tỷ đồng.
Khi ông Thọ về làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông đã tác động VietinBank chi nhánh Bến Tre để cho Xuyên Việt Oil vay với tỷ lệ tín chấp 40%.
Khi giấy phép hết hạn, bị cáo Hạnh thông qua giới thiệu của bị cáo An đến gặp bị cáo Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) để nhờ giúp đỡ.
Thông qua sự giới thiệu của bị cáo Hải, bị cáo Hoàng Anh Tuấn và bị cáo Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ TTTN) đã tạo điều kiện giúp đỡ Xuyên Việt Oil.
Bị cáo Hạnh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng đưa hối lộ 300.000 USD cho bị cáo Tuấn và Đông. Sau đó, bị cáo Tuấn đã ký biên bản xác nhận Xuyên Việt Oil cơ bản đáp ứng các điều kiện để được cấp lại giấy phép.
Trên cơ sở đề xuất này, bị cáo Đỗ Thắng Hải đã ký ban hành giấy phép cho Xuyên Việt Oil và nhận quà 50.000 USD.
Bị cáo Hạnh lợi dụng việc Công ty Xuyên Việt Oil được giao thu hộ, quản lý và sử dụng Quỹ BOG, bị cáo Hạnh đã chỉ đạo nhân viên chuyển 219 tỷ đồng tiền quỹ BOG vào tài khoản của bị cáo để sử dụng.
Để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra, bị cáo Hạnh đã đưa hối lộ cho bị cáo Đặng Công Khôi (cựu Phó Cục trưởng Cục quản lý giá - Bộ Tài chính) 20.000 USD.
Theo quy định, Công ty Xuyên Việt Oil phải thực hiện nộp số tiền Thuế bảo vệ môi trường theo đúng thời hạn. Do vậy, từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, bị cáo Hạnh đã thu hộ cho Nhà nước tiền Thuế bảo vệ môi trường 1.244 tỷ đồng nhưng lại chuyển số tiền này sang tài khoản cá nhân để sử dụng.
Để cơ quan thuế chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế, bị cáo Hạnh đã 5 lần đưa hối lộ 4,8 tỷ đồng cho cựu Cục trưởng Cục thuế TPHCM Lê Duy Minh.
