Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM vừa ra thông báo cho biết, đang điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tư vấn đầu tư Angel Lina (Công ty Angel Lina) và Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ đất vàng Hoàng Gia (Công ty đất vàng Hoàng Gia), theo Quyết định khởi tố vụ án số 1709 ngày 29/10/2019.
Theo Công an TPHCM, qua quá trình điều tra xác định, Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư Angel Lina Phạm Thị Tuyết Nhung đã phân công Hoàng Ngọc Tuấn là Giám đốc Kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm, thu gom các thửa đất. Tiếp đó, nhóm bà Nhung tự lập, vẽ, phân chia thành nhiều nền đất rồi thông qua các tổ chức môi giới tổ chức quảng cáo, giới thiệu đến các khách hàng.
Từ đó, Nhung sử dụng pháp nhân Công ty Angel Lina, Công ty đất vàng Hoàng Gia ký kết các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất không có thật cho nhiều khách hàng, chiếm đoạt số tiền rất lớn.
Theo Công an TPHCM, từ tháng 3/2018 đến tháng 5/2019, với tư cách người đại diện của Công ty CP Tư vấn đầu tư Angel Lina, Phạm Thị Tuyết Nhung đã sử dụng tài khoản số 060166866068 mở tại Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), nhiều lần chuyển tiền cho nhiều cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định được 36 cá nhân đã nhận tiền của Nhung, với số tiền hơn 79 tỷ đồng.
Qua xác minh tại các địa phương, 36 cá nhân này đều không có mặt tại nơi cư trú, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn chưa mời làm việc được.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM thông báo đề nghị các đương sự đã nhận tiền của bị can Nhung liên hệ Đội 9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, địa chỉ: Số 674 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, TPHCM, điện thoại số: 0973.243399 gặp ông Nguyễn Duy Thanh để cung cấp thông tin, làm rõ nội dung liên quan đến vụ án.
