Ngày 13/8, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, đơn vị vừa phát thông báo đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc đầu tư tiền kỹ thuật số Paynetcoin (PAYN) và sàn giao dịch FMCPAY.
Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị công dân có thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên thì chủ động liên hệ và cung cấp thông tin cho cơ quan công an.
Cụ thể, để phục vụ công tác điều tra, người dân có thể liên hệ thông qua 2 số điện thoại được công khai: 0692.645.133 và 0393.817.910 (Điều tra viên Lê Xuân Trường).
Ngoài ra có thể trình báo trực tiếp tại địa chỉ Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ tại địa chỉ số 216, đường Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Trước đó, Báo GD&ĐT đã thông tin, Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá thành công một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản và kinh doanh đa cấp trái phép.
Cầm đầu vụ án này xác định là Nguyễn Văn Hạ, ngụ tỉnh Gia Lai.
Hạ và đồng bọn đã sử dụng mạng máy tính và viễn thông để lập trình đồng tiền ảo mang tên PaynetCoin (PAYN).
Bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, từ năm 2021 đến nay, nhóm của Hạ đã dụ dỗ, lôi kéo và huy động hàng tỷ USD từ hàng nghìn người trong và ngoài nước.
Đồng thời, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).
Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi từ 5% đến 9% hàng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao.
Nguyễn Văn Hạ và đồng bọn sẽ sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư.
Người đầu tư sẽ đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD hoặc VNĐ.
Ngoài ra, nhóm của Hạ còn đưa ra thông tin gian dối với những người điều hành và tham gia sàn tiền ảo này là sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng tiền mã hóa này có thể đăng ký mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn.
Nhưng thực tế không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền mã hóa PAYN.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các tội danh “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Trong quá trình phá án, cơ quan chức năng đã phong tỏa và kê biên nhiều tài sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, ngoại tệ và bất động sản.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
