Công an Đồng Nai tóm gọn nhóm lừa đảo núp bóng công ty kinh doanh bất động sản

Hốt trọn ổ lừa đảo

Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai liên tiếp nhận được tin báo của các nạn nhân ở TPHCM và Đồng Nai, tố cáo Công ty Lộc Phúc (địa chỉ tại số 34 Tiền Giang, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (LĐCĐTS) bằng thủ đoạn lập dự án ảo trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Giá một lô đất chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng công ty này vẽ lên dự án, rồi rao bán với giá 2 đến 3 tỉ đồng.

Sau khi nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động của công ty này, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo và được Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh giao nhiệm vụ cho đơn vị lập chuyên án đấu tranh.

Qua công tác nghiệp vụ, sáng 31/8, Ban Chuyên án phát hiện các đối tượng trong Công ty này đang tổ chức sự kiện mở “sàn giao dịch” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một “dự án ma” thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo và được Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh triệt xóa.

Ngay lập tức, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an huyện Trảng Bom thuộc Công an tỉnh Đồng Nai, đã chia thành nhiều tổ công tác, ập vào khống chế bắt quả tang Nguyễn Văn An (SN 1996), Tổng Giám đốc Công ty, cùng 185 người liên quan (có 122 nhân viên, 20 người được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của Công ty) đưa về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đấu tranh, làm rõ.

Một số nhân viên Công ty Lộc Phúc lấy lời khai tại cơ quan công an.

Đồng thời lúc này, một tổ công tác khác đã phối hợp với Công an TPHCM, khám xét trụ sở Công ty, niêm phong, thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỉ đồng, 18 nghìn Yên Nhật; 3,5 nghìn USD; 24,3 lượng vàng; 2 xe ô tô 4 chỗ; 5 xe ô tô loại 52 chỗ, để phục vụ công tác điều tra, mở rộng chuyên án.

Thuê cả diễn viên quần chúng diễn xuất để lừa khách hàng

Qua đấu tranh, các những người này khai, khoảng tháng 6/2022, Công ty Lộc Phúc bắt đầu tổ chức hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua một số dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Để đưa nạn nhân vào tròng, Công ty đã tuyển mộ cả trăm sinh viên làm thêm, sinh viên thực tập làm nhân viên cấp dưới, sau đó, hướng dẫn họ vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở TPHCM chụp ảnh, đăng trên website của Công ty và trang web Chợ tốt để giới thiệu bán.

Từ đây, nhiều người có nhu cầu mua nhà ở TPHCM đã tìm và liên hệ với Công ty.

Khi đó, bộ phận nhân viên cấp trên của những sinh viên này sẽ liên lạc lại với khách hàng bằng sim điện thoại rác do Công ty phát. Mỗi khách hàng, chúng chỉ sử dụng 1 sim, rồi bỏ.

Khi khách hàng yêu cầu được đi xem mua nhà ở TPHCM, những người này hẹn họ đến một quán cà phê đã định trước, rồi đưa họ lên xe ô tô 52 chỗ ngồi, kéo rèm che kín xe và tổ chức trò chơi có thưởng để nạn nhân yên tâm đang được chở đi xem nhà, nhưng thực chất bị nhân viên Công ty Lộc Phúc ép buộc phải đi xem đất tại các “dự án ma”.

Rất nhiều tài liệu liên quan vụ án bị công an thu giữ trong quá trình khám xét.

Lúc này, trên xe ô tô chúng đã thuê và bố trí sẵn những người thất nghiệp, lớn tuổi và những người chuyên đóng vai quần chúng của những bộ phim truyền hình, có khả năng diễn xuất tốt làm AC (gọi là chân gỗ).

Người của Công ty đưa tiền cho số chân gỗ này để tiếp cận khách hàng trên xe giả làm người mua bất động sản hòng tạo sự gần gũi, đồng cảm, rồi lôi kéo, dụ dỗ khách hàng cùng tham gia giao dịch.

Khi đến dự án do chúng tự dựng ra và tự lên bản vẽ, nhân viên AC luôn áp sát tiếp cận để đồng hành với khách hàng.

Mặt khác, để "con mồi" rơi vào trạng thái rối, chúng bố trí hàng chục nhân viên vây quanh khách hàng giới thiệu sản phẩm với giá trị cao gấp nhiều lần giá trị thực tế của lô đất, liên tục thúc ép nạn nhân đặt cọc và tác động tâm lý làm cho khách hoang mang không có sự lựa chọn nào khác.

Song song đó, các "chân gỗ" diễn vai góp tiền với khách hàng đặt cọc các lô đất để được hưởng “chiết khấu giả”.

Khi khách hàng đồng ý đặt cọc (thông thường khoảng 100 triệu đồng), AC sẽ đặt cọc theo nhằm kích thích, động viên khách hàng mua đất bằng được.

Sau khi đặt cọc và viết biên nhận, khách hàng được đưa lên một xe ô tô loại 7 chỗ và đi cùng AC, Trưởng phòng kinh doanh, nhân viên tư vấn khách hàng về lại Công ty để tiếp tục tác động khách hàng đặt thêm tiền cọc từ 60% - 70% giá trị giao dịch trên lô đất đó.

Trường hợp khách hàng phát hiện ra lô đất đó cao hơn giá trị thực tế, yêu cầu trả lại cọc, sẽ bị nhân viên từ chối.

Khi đó, khách hàng muốn được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì buộc phải thanh toán hết số tiền còn lại mới được làm hợp đồng công chứng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Nếu khách hàng nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cũng không phải ở vị trí đã được Công ty đưa đến xem và đặt cọc lúc đầu mà ở vị trí khác, cách xa hàng chục km, giá trị cũng thấp hơn rất nhiều.

Trường hợp khách hàng khiếu nại, tố cáo, nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng đó sẽ huỷ sim rác và chặn liên lạc.

"Dự án ma" Công ty Lộc Phúc tự vẽ ra để lừa đảo khách hàng.

Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban Chuyên án cho biết, qua điều tra ban đầu phát hiện, hàng tháng, Công ty trên thu lợi dưới 20 tỉ đồng.

Ngoài dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công ty này còn có dấu hiệu của các tội danh khác và sẽ được Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.

"Qua đây, Công an tỉnh Đồng Nai cũng kêu gọi khách hàng là nạn nhân của Công ty Lộc Phúc sớm trình báo với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra mở rộng toàn bộ hoạt động phi pháp của Công ty này, nhằm xử lý nghiêm minh theo pháp luật", Trung tá Phúc nói.