Ngày 24/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Nghĩa (SN 1989, trú tại phố Giữa, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An).
Nghĩa bị khởi tố về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, khoảng tháng 5/2022, Nghĩa được một người phụ nữ tên Sofia (tên tiếng Việt là Ngọc, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines) liên lạc qua ứng dụng Telegram.
Người này đã nhờ Nghĩa mở một số tài khoản ngân hàng và sẽ trả tiền công 100 USD/tài khoản/tháng.
Thấy số tiền hấp dẫn lại dễ kiếm nên Nghĩa đã đồng ý thực hiện theo hướng dẫn của Ngọc. Nghĩa đăng ký tài khoản tại các ngân hàng Techcombank, Vietcombank, MBbank.
Sau đó, Nghĩa sử dụng CCCD của mình mua 3 số thuê bao điện thoại mở tài khoản tại 3 ngân hàng nói trên.
Nghĩa trao đổi với Ngọc qua nhóm chat trên ứng dụng Telegram để được hướng dẫn kích hoạt, thực hiện.
Sau khoảng 2 tháng thực hiện, thấy Ngọc trả tiền đúng như thỏa thuận, Nghĩa tiếp tục sử dụng tên, giấy tờ của những người thân trong gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè khu vực huyện Hòa An (Cao Bằng) và tỉnh Bắc Kạn mua thêm sim, mở thêm tài khoản ngân hàng tại 3 ngân hàng nói trên để hưởng lợi tiền hàng tháng từ Ngọc.
Tại cơ quan công an, Nghĩa khai từ khi bắt đầu cho thuê tài khoản đến khi bị bắt, đã thuê, thu mua trên 50 tài khoản của những người thân quen sinh sống tại Cao Bằng, Bắc Kạn và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau.
Sau khi trừ tiền thuê tài khoản, hàng tháng Nghĩa hưởng lợi từ Ngọc từ 60 - 70 triệu đồng/tháng.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng đã kiểm tra thông tin phần mềm máy tính, tạm giữ các đồ vật, tài liệu gồm: 2 bộ máy vi tính; 123 sim, vỏ sim điện thoại; 58 thẻ ATM; 16 điện thoại; 1 máy tính bảng được Nghĩa sử dụng vào mục đích gắn sim nhận mã OTP và chuyển mã này cho các đối tượng nước ngoài; gần 124 triệu đồng và nhiều đồ vật, trang sức kim loại màu vàng, bạc.
Với 58 thẻ ngân hàng cơ quan điều tra tạm giữ được khi khám xét, xác định hành vi của Nghĩa phạm tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Căn cứ kết quả sao kê tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng 11/2022 - 4/2023, số tiền chuyển qua các tài khoản này hơn 978 tỉ đồng.
