Ngày 9/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế”; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam; khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, trú tại 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung và vợ là bà Lê Thị Thu Hương (SN 1960); cháu ruột Nguyễn Thu Nga (SN 1990) về tội “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình và vợ là bà Lê Thị Thu Hương cùng những người có vai trò làm chủ đã chỉ đạo các nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua, bán vàng nhằm mục đích trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.
Thống kê doanh thu của công ty trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước gần 10 triệu đồng.
Chỉ tính riêng 1 tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV, trong 2 tháng 11 và 12/2024 đã thực hiện các giao dịch lên tới 163 tỷ đồng, trốn thuế gần 500 triệu đồng.
Thực hiện hành vi trốn thuế này có sự đồng phạm giúp sức của các thành viên khác là con cháu trong ông Nguyễn Hữu Bình. Trong đó, có Nguyễn Thu Nga (trú tại số 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành) là cháu ruột ông Bình cũng là một trong 3 cổ đông của Công ty Kim Chung.
Khám xét tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến việc kinh doanh của công ty và hành vi trốn thuế.
Kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định đây là vàng, đạt tỷ lệ trung bình 99,89%.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng.
