Ngày 27/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này mới đây đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Trần Trọng Giáp (SN 1984, trú tại phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, cổ đông Công ty Phước Điền).
Đồng thời, cơ quan công an cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1968, trú tại quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, người làm thuê cho Công ty Phước Điền) và ông Ngô Thành Trung (SN 1981, trú tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).
Theo cơ quan chức năng, các cá nhân trên có liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Phước Điền.
Theo tài liệu, chứng cứ thu thập ban đầu của cơ quan điều tra, Trần Trọng Giáp là cổ đông của Công ty Phước Điền đã có hành vi gian dối trong việc ký Hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại dự án Khu dân cư An Hòa Residence và dự án Khu dân cư Hòa Lợi 1.
Thông qua việc ký kết hợp đồng nêu trên, Trần Trọng Giáp đã giúp sức cho Đặng Văn Chuyền (Giám đốc Công ty Phước Điền) chiếm đoạt của 11 bị hại mua đất nền thuộc dự án Khu dân cư An Hòa Residence và dự án Khu dân cư Hòa Lợi 1 với tổng số tiền hơn 3,46 tỷ đồng. Cơ quan chức năng cũng xác định Trần Trọng Giáp được chia lợi nhuận từ việc kinh doanh đất nền tại 2 dự án nêu trên.
Về phía Nguyễn Thị Hạnh được xác định là người làm thuê cho Công ty Phước Điền và được Đặng Văn Chuyền bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Phước Điền. Nguyễn Thị Hạnh không phải là chủ sở hữu thửa đất số 06 và cũng không được ông Hồ Mạnh Cương ủy quyền chuyển nhượng, ủy quyền môi giới thửa đất số 06 nhưng bà Hạnh vẫn đứng tên chủ sở hữu thửa đất số 06 để ký Hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dự án Khu dân cư Hòa Lợi 2.
Thông qua việc ký hợp đồng nêu trên, Nguyễn Thị Hạnh đã giúp sức cho bị can Đặng Văn Chuyền chiếm đoạt của 6 bị hại mua đất nền dự án Khu dân cư Hòa Lợi 2 với tổng số tiền hơn 3,17 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Hạnh không được hưởng lợi từ việc kinh doanh đất nền của dự án nêu trên.
Còn ông Ngô Thành Trung được xác định không phải là cổ đông của Công ty Phước Điền, không phải là chủ sở hữu thửa đất số 15 và không được bà Hồ Thị Thắm ủy quyền chuyển nhượng, ủy quyền môi giới thửa đất số 15 và biết dự án Khu dân cư An Hòa Residence không đủ điều kiện tách thửa nhưng Ngô Thành Trung vẫn đứng tên chủ sở hữu thửa đất số 15 để ký Hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại dự án Khu dân cư An Hòa Residence.
Thông qua việc ký hợp đồng nêu trên, Ngô Thành Trung đã giúp sức cho bị can Đặng Văn Chuyền chiếm đoạt của 10 bị hại mua đất nền của Khu dân cư An Hòa Residence với tổng số tiền hơn 2,62 tỷ đồng. Cơ quan chức năng cũng xác định Ngô Thành Trung không được hưởng lợi từ việc kinh doanh đất nền của dự án nêu trên.
Theo cơ quan công an, hành vi của Trần Trọng Giáp, Nguyễn Thị Hạnh, Ngô Thành Trung đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trước đó, ngày 5/11/2021, Đặng Văn Chuyền (SN 1983, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty Phước Điền) đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
