Shark Bình bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài Shark Bình, 9 người khác cũng bị khởi tố về 2 tội danh trên.
Trước đó vào ngày 7/10, lực lượng công an liên tục xuất hiện ở tòa nhà số 18 phố Tam Trinh (Hà Nội) nơi có trụ sở Công ty NextTech của Shark Bình. Công an thu giữ nhiều tài liệu và được chuyển lên xe tải, mang đi.
Tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức (chiều 6/10), Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về việc tiếp nhận và xử lý đơn tố giác liên quan ông Nguyễn Hòa Bình và dự án tiền ảo AntEx.
Theo Đại tá Long, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu ngay sau khi xuất hiện các thông tin phản ánh.
Qua rà soát bước đầu, Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo của một công dân ở Ninh Bình phản ánh bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD khi tham gia đầu tư vào dự án AntEx.
“Công an Hà Nội khẳng định tất cả những người có đơn tố giác sẽ được tiếp nhận, thụ lý và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, không có ngoại lệ, không có vùng cấm trong quá trình xử lý” - Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh.
Một số nhà đầu tư cho rằng họ bị mất tiền hoặc không rút được vốn sau khi đầu tư vào nền tảng tiền số AntEx, được cho là nằm trong hệ sinh thái NextTech Group của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình.
