Ngày 10/10, Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 người: Nguyễn Thị Nhung (SN 1988, trú tiểu khu Kim Lý, thị trấn Đà Bắc) và Trần Thế Ánh (SN 1980, trú xóm Sèo, xã Cao Sơn), để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn.
Theo Công an huyện Đà Bắc: 2 người này không đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Lợi dụng việc kinh doanh quán ăn sáng, Nguyễn Thị Nhung đã tiếp cận với nhiều người lao động hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu vay tiền. Từ đó, Nhung đã tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng kiếm lời.
Nhung là người trực tiếp gặp mặt, thoả thuận lãi suất và đưa tiền cho người vay. Ánh là người thu nợ tiền lãi cho vay.
Để qua mắt cơ quan chức năng, 2 người này cho những người vay tiền viết các hợp đồng không thể hiện lãi suất cụ thể. Nếu vay dưới dạng thế chấp tài sản thì viết dưới dạng giấy mua bán các tài sản thế chấp.
Trường hợp người vay không có khả năng chi trả hoặc chậm trả gốc và lãi, nhóm này thường nhắn tin, gọi điện gây sức ép để con nợ phải trả.
Bước đầu lực lượng Công an xác định, từ năm 2020 đến nay, Ánh - Nhung đã cho 28 người vay với số tiền trên 500 triệu đồng. Lãi suất từ 3.500 - 7.000 đồng/1triệu/1ngày, thu lợi bất chính số tiền trên 400 triệu đồng.
Khám xét khẩn cấp tại nhà của Nhung, lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các giấy tờ vay mượn tiền và sổ sách có liên quan đến hoạt động cho vay.
Hiện, Công an huyện Đà Bắc đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.
