Ít nhất 7 nạn nhân sập bẫy của 3 cô gái trẻ
Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thị Kim Lộc (20 tuổi), Huỳnh Nguyễn Hà Vy (19 tuổi), cùng trú tại phường 12, thành phố Đà Lạt và Nguyễn Ngọc Huyền My (19 tuổi, trú tại phường 9, thành phố Đà Lạt để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tài liệu của cơ quan chức năng thể hiện, từ đầu tháng 9/2021, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận nhiều tin báo tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân đang cư trú tại thành phố Đà Lạt của một nhóm đối tượng trẻ tuổi gồm Phan Thị Kim Lộc, Huỳnh Nguyễn Hà Vy và Nguyễn Ngọc Huyền My. Đơn thư tố giác thể hiện nhóm đối tượng này đã có hành vi cấu kết để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng qua việc giao dịch mua bán đất.
Vào cuộc xác minh, lực lượng công an xác định có ít nhất 7 nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm đối tượng trên đã rao mua đất giá cao, bán đất giá rẻ với đầy đủ giấy tờ pháp lý, sau đó hẹn gặp mặt giao dịch, thực hiện lệnh chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng rồi đưa hình ảnh đã chuyển tiền cho người bán xem sau đó tiến hành công chứng giấy tờ. Tuy nhiên sau khi về nhà, đợi mãi không thấy tiền vào tài khoản, các nạn nhân mới biết mình bị lừa.
Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng
Đối với “con mồi” là người mua đất, nhóm này cùng nạn nhân ra làm hồ sơ công chứng nhưng lại cố ý thiếu một loại giấy tờ và hứa bổ sung sau. Thế nhưng sau khi nhận được tiền, các đối tượng lại đến phòng công chứng để rút hồ sơ về.
Tại cơ quan điều tra, Lộc khai nhận là người trực tiếp đi kiếm "con mồi là người mua bán bất động sản, Vy là người thực hiện các lệnh giả giao dịch thành công chuyển khoản tiền qua các số tài khoản bằng phần mềm chỉnh sửa trên điện thoại di động.
Cụ thể, sau khi có được họ tên, số tài khoản của người cần chuyển khoản, Vy sẽ sử dụng phần mềm để thay đổi thông tin, số tiền, số tài khoản, thời gian chuyển tiền và làm ra một lệnh giao dịch chuyển tiền giống y như lệnh giao dịch thật của hệ thống ngân hàng để gửi qua làm cho “con mồi” tin tưởng. Trong những giao dịch này, Nguyễn Ngọc Huyền My được giao nhiệm vụ là người thực hiện việc ký kết hợp đồng giao dịch với các khách hàng.
Nhóm này khai nhận số tiền chiếm đoạt được sẽ được các đối tượng dùng vào việc tiêu sài cá nhân và đánh bạc trên mạng. 3 đối tượng khai nhận trong mùa bóng đá Euro diễn ra có tham gia cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền nhiều trận trong giải, số tiền cá cược từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, có trận cá cược lên tới 1 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vai trò, vị trí của từng đối tượng trong vụ án. Bên cạnh đó tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ những đối tượng có liên quan (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
