Các đối tượng đang bị cơ quan chức năng tạm giữ gồm: Lê Thị Như Ngọc (ngụ phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một), Nguyễn Văn Nho (50 tuổi), Phạm Thị Ái Khiêm cùng ngụ khu phố 6 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) và Nguyễn Thị Nguyệt (ngụ ấp Tân Lập, xã An Điền, thị xã Bến Cát).
Theo cơ quan chức năng, quá trình nắm tình hình địa bàn, Công an thị xã Bến Cát đã phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo người khác đặt cọc tiền mua bán đất hoặc sử dụng những giấy tờ giả này đem đi cầm cố nhằm chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định được vai trò của từng đối tượng liên quan. Theo đó, Nho là người liên hệ đặt làm giả 7 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để ký hợp đồng đặt cọc tiền mua đất.
Nguyễn Thị Nguyệt là người môi giới thực hiện các hồ sơ vay vốn, làm chứng khi thực hiện hợp đồng đặt cọc mua đất; còn Khiêm và Ngọc là 2 người đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thực hiện hợp đồng đặt cọc tiền, sau đó cả nhóm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Qua xác định ban đầu, nhóm đối tượng đã dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả lừa đảo 4 nạn nhân đặt cọc mua 4 thửa đất trên địa bàn thị xã Bến Cát với tổng số tiền 2 tỷ 550 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ thêm.
