Mới đây, Hội đồng xét xử TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) mức án 14 năm tù về tội Buôn lậu và 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo bản án hình sự phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Hạnh phải chấp hành chung cả 2 bản án là 22 năm tù.
Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Hoàng Út (em trai Hạnh) bị tuyên lĩnh mức án 13 năm tù; Võ Minh Phương, Trần Công Tới, Bùi Văn Miền, Trần Văn Phương mỗi bị cáo bị tuyên 8 năm tù và Nguyễn Tường Cẩm Tú nhận 7 năm tù cùng về tội Buôn lậu.
Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tuyên phạt bổ sung bằng hình phạt tiền đối với bị cáo Hạnh số tiền 90 triệu đồng, bị cáo Út 20 triệu đồng.
Theo cáo trạng, ngày 23/12/2018, Út kêu Tới cảnh giới chốt biên phòng tại xã Phú Hội (huyện An Phú) chỉ đạo Võ Minh Phương sang Campuchia nhận và giao đường cát, quần áo để chuyển về Việt Nam.
Khoảng 10h cùng ngày, Minh Phương sang Campuchia và giao cho ghe của Nguyễn Văn Dũng 106 bao quần áo, giày, túi xách; ghe của Lê Văn Điện 400 bao đường cát; ghe của Nguyễn Văn Lình chở 498 bao đường cát và ghe của Trần Văn Tánh 499 bao đường cát vận chuyển về Việt Nam giao cho Miền tiếp nhận cùng với Văn Phương và Cẩm Tú để tiêu thụ.
Khi ghe của Dũng, Điện, Lình và Tánh về tới địa bàn xã Phú Hội (huyện An Phú, tỉnh An Giang) thì bị Tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an kiểm tra, phát hiện 1.397 bao đường cát, 106 bao chứa quần áo, giày, túi xách, mũ đều không có hóa đơn chứng từ.
Sau đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam đối với Dũng, Điện, Lình và Tánh về hành vi Buôn lậu. Còn Phương, Tới, Miền bỏ trốn sang Campuchia, đến tháng 4/2020, các đối tượng đến Công an xã Đa Phước (huyện An Phú) đầu thú.
Trong quá trình điều tra, các đối tượng khai Mười Tường trực tiếp mua đường cát từ Campuchia vận chuyển về Việt Nam bán cho khách hàng ở các tỉnh và điều hành toàn bộ đường dây vận chuyển hàng lậu, cũng như phân công nhiệm vụ cho từng người trong đường dây.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2010 - 2020, Mười Tường trực tiếp mua đường cát từ Campuchia mang về Việt Nam bán cho 33 người tại nhiều tỉnh thành với hơn 200.000 tấn đường cát, giá trị 2.885 tỷ đồng.
