Ngày 29/12, Toà án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Ngô Duy Chính (SN 1970, trú quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) về tội “Buôn lậu" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, các bị cáo Lương Thị Hạnh (SN 1989, trú quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng), Trần Minh Huy (SN 1989, trú quận Thủ Đức) và Phan Thị Ngọc Nhàn (SN 1992, trú quận 2, TP. Hồ Chí Minh) về tội “Buôn lậu”.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2019, Chính quen biết một số người có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam để tiêu thụ. Những người này thuê Chính thực hiện các thủ tục Hải quan để nhập khẩu hàng hóa và trả phí dịch vụ.
Đối với hàng hóa được nhập khẩu từ Trung Quốc, chủ hàng là người tên Lâm, người gốc Hoa, sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh. Đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước khác như châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản... thì chủ hàng là Dũng và Kiên. Việc liên lạc giữa Chính với những người tên Lâm, Kiên, Dũng được thực hiện qua mạng xã hội Viber, Wechat.
Từ tháng 10/2019 đến tháng 11/2020, Chính gửi bản chụp chứng minh nhân dân của người khác cho Hạnh để Hạnh sử dụng thành lập và đăng ký chữ ký số tổng cộng 9 Công ty tại TP Đà Nẵng, gồm: Công ty TNHH Thiên Phú Thành Phát; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sunset; Công ty TNHH Thương mại One Express; Công ty TNHH Dịch vụ Hoàng Thổ; Công ty TNHH Thương mại Red Tide; Công ty TNHH Thương mại Blue Bayou; Công ty TNHH Thương mại New Hill; Công ty TNHH Thương mại Fly Tiger và Công ty TNHH Dịch vụ Blue Island.
Trong đó, Công ty TNHH Thương mại One Express đặt trụ sở tại nhà riêng của Hạnh, các công ty còn lại đều không có trụ sở, không có nhân viên, không hoạt động kinh doanh.
Với 9 công ty được thành lập, Chính đã cung cấp thông tin của 6 công ty cho Lâm, Kiên, Dũng sử dụng làm đơn vị nhập khẩu hàng hóa.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định những người đại diện theo pháp luật của các công ty này thì có người nay đã chết, có người là phụ hồ, thậm chí còn có người là con nghiện ma túy.
Ngoài Hạnh được giao nhiệm vụ phụ trách nhập khẩu hàng hóa qua Cảng Đà Nẵng, Chính còn thuê Huy, Nhàn làm việc và phụ trách nhập hàng tại TP. Hồ Chí Minh.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định, từ ngày 27/12/2019 đến ngày 26/11/2020, Chính sử dụng pháp nhân của 6 doanh nghiệp để nhập khẩu 232 lô hàng từ nước ngoài về Việt Nam.
Trong đó có 210 lô hàng đã được thông quan và tiêu thụ, 22 lô hàng bị cơ quan chức năng phát hiện sai phạm nên tạm giữ để điều tra. Tổng giá trị của hàng hóa chứa trong 22 lô hàng là hơn 70 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Chính, Hạnh, Huy và Nhàn phạm tội thuộc trường hợp có tổ chức, phạm tội nhiều lần là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt Ngô Duy Chính 16 năm tù về tội “Buôn lậu” và 2 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù.
Các bị cáo còn lại gồm: Hạnh, Huy và Nhàn cùng chịu mức án 7 năm tù về tội “Buôn lậu”.
