Ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại một khách sạn ở tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời đề nghị truy tố 37 bị can.
Trong vụ án này tổng cộng có 45 người bị khởi tố nhưng một số đang bỏ trốn nên tại kết luận điều tra, cơ quan điều tra chỉ đề nghị viện kiểm sát truy tố 37 người.
Cơ quan điều tra đề nghị Viện Kiểm sát truy tố 5 người về tội "Tổ chức đánh bạc" gồm Trần Anh Linh (SN 1976), Giám đốc Công ty Trần Lê Gia; Trần Thị Ngọc Minh (SN 1998, ở Bến Tre); Trần Thị Thanh Thủy (SN 1996, ở TP.HCM); Phan Thị Huỳnh Như (SN 1999, ở An Giang) và Nguyễn Thị Thu Kiều (SN 1994, ở TP.HCM).
Trong các bị can có 2 Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam gồm Lê Hùng Nam, Trần Thanh Tú bị đề nghị truy tố về tội đánh bạc.
30 bị can còn lại phần lớn là những golfer, doanh nhân có tầm cỡ, cũng bị đề nghị truy tố tội "Đánh bạc", gồm: Thái Tấn Dũng từng là chủ một doanh nghiệp kinh doanh vải lụa; Đặng Đình Hậu, cựu thành viên HĐQT VGS Group; Nguyễn Công Đức, doanh nhân về công nghệ thông tin; Nguyễn Hồng Thái, doanh nhân tại Hà Nội…
Cơ quan điều tra thông tin, một số golfer ở TP.HCM thường xuyên tham gia đánh bạc hình thức Poker tại văn phòng của bị can Nguyễn Quang Nhân (đang bỏ trốn) tại số 42/2, Nguyễn Văn Trỗi (TP.HCM).
Bị can Nguyễn Thị Thu Kiều là người được thuê chia bài.
Bên cạnh đó, Kiều còn liên hệ nhóm của Trần Anh Linh để dụ dỗ lôi kéo nhiều người chơi Poker, địa điểm tại nơi ở của một trong số những người tham gia.
Tháng 3/2023, Hiệp hội Golf Việt Nam dự kiến tổ chức giải VGA Union Cup 2023 đối kháng đồng đội giữa đội tuyển golf miền Bắc với tuyển golf miền Nam tại sân golf Đầm Vạc (Vĩnh Phúc).
Lợi dụng việc tham gia giải này với cương vị Đội phó Đội tuyển golf miền Nam, bị can Trần Anh Linh đã rủ nhiều người thuộc 2 đội tuyển tập trung về Vĩnh Phúc trước để đánh bạc dưới hình thức chơi Poker ăn tiền.
Trước thời điểm tổ chức giải khoảng một tuần, Linh nhờ Nguyễn Ngọc Anh Thư (thư ký của Hiệp hội golf miền Nam) liên hệ, sắp xếp đặt 31 phòng tại khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc để có chỗ ở cho các thành viên đoàn golf miền Nam tham gia thi đấu.
Đêm ngày 20/3, Cơ quan công an ập vào khách sạn, bắt quả tang các bị can đang chơi Poker tại 2 bàn, thu tang vật gồm số phỉnh được quy ước tương đương hơn 4,6 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, cơ quan tố tụng xác định một số bị can còn 8 lần đánh bạc tại TP.HCM.
