Ngày 2/12, TAND TP Hà Nội tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án 37 bị cáo trong đường dây Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc trực tuyến qua hình thức game “nổ hũ” và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

“Kiều nữ” cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến

Trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Hương Ly (30 tuổi, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Đức Mạnh (26 tuổi, trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) là những mắt xích quan trọng trong vụ án.

Trong đó, Nguyễn Thị Hương Ly bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc còn Nguyễn Đức Mạnh bị truy tố về 2 tội danh là Tổ chức đánh bạc và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Đường dây Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc trên có quy mô lớn với số tiền giao dịch lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo nội dung cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội thể hiện, khoảng tháng 8/2018, Ngô Duy Quang (30 tuổi, trú tại xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) là lao động tự do được đối tượng Thủy (chưa xác định được nhân thân) thuê lập trình, sửa chữa, vận hành và quảng cáo game “nổ hũ” để tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet. Sau thời gian chuẩn bị đến tháng 3/2020, Quang bàn giao lại game “nổ hũ” trên cho Thủy.

Cáo trạng xác định Nguyễn Thị Hương Ly và Nguyễn Đức Mạnh cùng là lao động tự do đã nhận làm đại lý cấp 1 để tổ chức đánh bạc trên nền tảng game “nổ hũ”. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Hương Ly là người đứng đầu đại lý, lấy tên đại lý cấp 1 là Huongly 68 và tổ chức đánh bạc từ tháng 8/2018. Đến tháng 3/2020, Ly đổi tên đại lý này từ Huongly 68 thành Vymit123.

Để đại lý hoạt động, bị cáo Ly mua máy tính để bàn, thuê các số điện thoại đẹp để làm số hotline. Ly cũng thuê nhiều căn hộ tại Hà Nội làm địa điểm hoạt động. Ngoài đánh bạc và tổ chức đánh bạc trực tuyến qua hình thức game “nổ hũ”, nhóm Hương Ly còn tổ chức đánh bạc thông qua hình thức đổi thưởng, bán điểm khi chơi các game tài xỉu, tiến lên miền Nam, Poker hoặc bắn cá.

Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Hương Ly cũng thuê nhân viên, chia ca 24/24 giờ để trực nghe điện thoại hotline, hướng dẫn và giao dịch mua bán điểm game với con bạc.

Trong thời gian điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến, bị cáo Ly mở 7 tài khoản ngân hàng đứng tên mình và chỉ đạo nhân viên cùng mở tài khoản để tổ chức đánh bạc. Tất cả các tài khoản này đều dùng để mua bán điểm game.

Tháng 4/2020, do lo sợ cơ quan công an phát hiện nên bị cáo Ly cùng nhân viên chuyển địa điểm hoạt động vào TP Hồ Chí Minh. Tại đây, bị cáo Ly chỉ đạo lắp đặt camera tại địa điểm thuê nhà để theo dõi các động thái từ bên ngoài. Hằng ngày, nhân viên của Ly sẽ thống kê, chốt số dư tại các tài khoản ngân hàng, số điểm mua bán với các con bạc.

Quá trình điều tra và căn cứ kết quả sao kê của 39 tài khoản mà Ly dùng để tổ chức đánh bạc, cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền các “con bạc” giao dịch với đại lý của nữ bị cáo này là hơn 606 tỷ đồng. Trong đó, cáo trạng xác định Hương Ly hưởng lợi gần 14 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Đức Mạnh được xác định là người đứng đầu đại lý Đức Mạnh. Mạnh đã lập tài khoản game của đại lý có tên truy cập là “shopnohn” để tổ chức đánh bạc bằng hình thức game “nổ hũ” từ tháng 9/2019.

Để hoạt động, Mạnh cũng thuê nhiều căn hộ chung cư ở Hà Nội để làm địa điểm tổ chức đánh bạc và mở nhiều tài khoản ngân hàng, thuê nhân viên mở tài khoản để giao dịch mua bán điểm. Quá trình điều hành đường dây đánh bạc này, cơ quan chức năng xác định đại lý Đức Mạnh đã giao dịch số tiền gần 500 tỷ đồng, trong đó, Mạnh hưởng lợi hơn 11 tỷ đồng.

Trong đường dây đánh bạc này, cơ quan điều tra còn xác định, có nhiều con bạc tham gia chơi game “nổ hũ”. Trong số đó có bị cáo Trần Nhật Tân (SN 1988, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, lao động tự do) đã 1.638 lần chuyển tiền đến đại lý để mua điểm game đánh bạc với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng và thua hết.

Ngoài ra còn có bị cáo Nguyễn Tấn Hiếu (SN 1993, trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, lao động tự do). Bị cáo Hiếu đã 1.077 lần chuyển tiền mua điểm game với tổng số hơn 4,9 tỷ đồng và cũng thua hết…

Bị cáo Nguyễn Thị Hương Ly và Nguyễn Đức Mạnh.

Bản án thích đáng

Căn cứ vào những tình tiết của vụ án, thân nhân của các bị cáo, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hương Ly mức án 8 năm tù; Ngô Duy Quang nhận mức án 3 năm tù về cùng tội danh Tổ chức đánh bạc.

Bị cáo Nguyễn Đức Mạnh bị tuyên 7 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Bị cáo Trần Nhật Tân (người được xác định đã bỏ ra hơn 40 tỷ đồng để đánh bạc trực tuyến và thua hết tiền) nhận mức án 36 tháng tù vì tội Đánh bạc. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 15 tháng tù treo đến 6 năm tù giam về các tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, khi được nói lời sau cùng, các bị cáo cho biết đã nhận thức được hành vi sai trái, mong muốn Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để trở về chăm sóc gia đình.

Trong quá trình xét xử, vị đại diện Viện KSND TP Hà Nội cho rằng, bị cáo Ly và Mạnh cầm đầu đại lý, chủ mưu tổ chức đánh bạc. Đây không phải hình thức đánh bạc truyền thống, mà là đánh bạc sử dụng công nghệ cao, sử dụng Internet.

Riêng bị cáo Ly tại tòa đã khai báo quanh co, không nhận tội. Ly là người cầm đầu đại lý đánh bạc từ năm 2020, hưởng lợi lớn, song khắc phục hậu quả chưa đáng kể khi mới nộp 1 tỷ đồng. Do đó, cơ quan truy tố đề nghị tuyên phạt Ly ở khung cao nhằm răn đe, phòng ngừa.

Các bị cáo còn lại đều thành khẩn, đã nộp tiền khắc phục hậu quả, lời khai của họ phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ. Nhiều người nộp được tài liệu chứng minh nhân thân, gia đình có công, có đóng góp cho xã hội, nên đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tất cả được áp dụng tình tiết giảm nhẹ.