Từ 7h sáng cùng ngày, bị cáo Trịnh Văn Quyết được dẫn giải tới phiên toà.
Do phiên toà có số lượng bị cáo và người liên quan lên đến 50 bị cáo, gần 100 luật sư, hơn 30.000 bị hại và 63.000 nhà đầu tư cùng nhiều người liên quan, TAND TP Hà Nội tiếp tục dựng rạp ngoài trời với màn hình lớn để người được triệu tập thuận tiện theo dõi phiên toà.
HĐXX sơ thẩm phiên tòa này gồm 5 thành viên, do Thẩm phán Vũ Quang Huy (Phó Chánh tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội) làm chủ tọa.
Đại diện Viện KSND TP Hà Nội tham gia tố tụng có 6 kiểm sát viên. Hơn 30.000 bị hại sẽ được triệu tập đến tòa. Bị cáo Trịnh Văn Quyết có 3 luật sư bào chữa.
Trong 50 bị cáo, phần lớn là các lãnh đạo và nhân viên của các công ty thuộc "hệ sinh thái" 82 công ty của FLC. Các bị cáo đồng thời là anh em, bạn bè của Trịnh Văn Quyết.
Ngoài ra, có 7 nguyên cán bộ thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
Trong vụ án này, 3 anh em bị cáo Trịnh Văn Quyết (SN 1975, ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC, Chủ tịch Công ty CP Hàng không Tre Việt; Trịnh Thị Minh Huế (Kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn FLC); Trịnh Thị Thúy Nga (Kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn FLC)… bị xét xử về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
47 bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về các tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”.
Theo cáo trạng truy tố, với mục đích thu lợi bất chính trên thị trường chứng khoán thông qua các cổ phiếu đã niêm yết của các Công ty trong hệ sinh thái FLC, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái là Trịnh Thị Minh Huế mượn giấy tờ cá nhân của 45 người là người thân, nhân viên thuộc FLC để mở 500 tài khoản chứng khoán cá nhân, pháp nhân tại 41 công ty chứng khoán.
Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế để Huế chỉ đạo Trịnh Thị Thúy Nga cấp khống tiền cho các tài khoản do Huế quản lý, sử dụng và để Huế thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với các mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.
Để thao túng các mã chứng khoán trên, các bị cáo đã liên tục mua bán cùng loại chứng khoán, mua bán khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở/đóng cửa, đặt lệnh mua/bán, sau đó hủy lệnh… nhằm tạo ra cung cầu giả, thao túng thị trường đối với 5 mã cổ phiếu nói trên, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.
Với mục đích chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư để sử dụng vào mục đích cá nhân, Trịnh Văn Quyết đã sử dụng Công ty Faros làm công cụ, chỉ đạo Doãn Văn Phương (Chủ tịch HĐQT Công ty Faros) và Trịnh Thị Minh Huế thực hiện hành vi gian dối, tăng khống vốn chủ sở hữu tại Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng, sau đó hoàn thiện thủ tục để niêm yết cổ phiếu tương ứng với giá trị vốn góp khống của Công ty Faros trên sàn chứng khoán.
Bị cáo sử dụng Sàn Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) làm công cụ, phương tiện bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Để chiếm đoạt tiền, Quyết giao Doãn Văn Phương và Trịnh Thị Minh Huế trực tiếp chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động, hợp thức hồ sơ nâng vốn khống và trực tiếp nhờ một số cá nhân đứng tên cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Faros.
Với động cơ, thủ đoạn nêu trên, Trịnh Văn Quyết đã sử dụng sàn HoSE làm phương tiện bán hơn 391 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp nâng khống cho 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng.
Việc thao túng cổ phiếu AMD diễn ra trước khi Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực nên Trịnh Văn Quyết phải chịu trách nhiệm hình sự với 4 mã còn lại, tổng tiền 684 tỷ đồng. Trịnh Văn Quyết và em gái Trịnh Thị Minh Huế phải nộp lại số tiền thu lợi từ mã AMD. Trong cả 2 sai phạm, Trịnh Văn Quyết đều bị xác định là chủ mưu, quyết định, chỉ đạo toàn bộ hành vi của các đồng phạm.
Trịnh Văn Quyết bị bắt tháng 3/2022 cùng 26 bị cáo đang bị tạm giam, 23 người còn lại được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.
