Vĩnh Phúc: Đề nghị truy tố chủ doanh nghiệp bán gần 33 tỷ đồng hóa đơn khống

GD&TĐ - Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Giám đốc Công ty Tập đoàn Toàn Vĩ cùng 2 kế toán về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu về vụ án như sau, lợi dụng việc được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép khai thác mỏ đất tại khu đầu Gò Phấng, thôn Cam Lâm, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Toàn Vĩ cùng kế toán là Trần Thị Ngọc Nhung, Ngô Thị Minh Trang đã bán trái phép 75 hóa đơn GTGT ghi khống hàng hóa dịch vụ cho 16 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền thanh toán gần 33 tỷ đồng, trong đó, tiền thuế GTGT gần 3 tỷ đồng.

Với phương thức thu từ 8,5% - 13,5% giá trị hàng hóa mua trên hóa đơn, Nguyễn Minh Tuấn thu về số tiền hơn 4,4 tỷ đồng từ việc bán trái phép hóa đơn.

Để hợp thức chứng từ cho việc mua bán hóa đơn GTGT, Nguyễn Minh Tuấn cùng các giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn đã lập, ký, đóng dấu khống hợp đồng kinh tế, bảng báo giá, biên bản đối chiếu khối lượng, biên bản nghiệm thu…

Ngoài ra, để che giấu hành vi mua bán trái phép hóa đơn và thực hiện quy định giao dịch thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản qua ngân hàng, Tuấn yêu cầu doanh nghiệp mua hóa đơn chuyển tiền sang tài khoản công ty.

Sau đó, Tuấn ký séc rút tiền giao cho bộ phận kế toán công ty đến ngân hàng rút số tiền doanh nghiệp mua hóa đơn chuyển vào tài khoản của công ty rồi đưa cho Tuấn để Tuấn trả lại doanh nghiệp mua hóa đơn.

Thượng tá Nguyễn Đức Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp, có mức tăng trưởng kinh tế hằng năm khá cao. Song hành với đó là sự phát triển không ngừng của các loại hình doanh nghiệp. Do đó, tình trạng mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế ngày càng phức tạp.

Tùy theo tính chất mức độ của hành vi vi phạm, người phạm tội có thể bị khởi tố hình sự theo quy định, ngoài phạt tiền lên đến 500 triệu đồng, có thể bị phạt tù lên đến 5 năm.

“Vì lợi nhuận kinh tế cao, các đối tượng lợi dụng sự thông thoáng trong cấp phép đăng ký thành lập doanh nghiệp; đăng ký phát hành hóa đơn, kê khai quản lý thuế trong quá trình hoạt động đã tìm cách chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

Thủ đoạn chính của các đối tượng là mua hàng hóa trôi nổi trên thị trường, sau đó mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), hợp thức kê khai thuế GTGT dịch vụ mua vào làm tăng số tiền được khấu trừ thuế để trốn nộp thuế. Một số đối tượng còn thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động sản xuất kinh doanh mà thực chất là để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với doanh số rất lớn” – Thượng tá Nguyễn Đức Hiếu nhấn mạnh.

Để ngăn chặn tình trạng mua bán hóa đơn trái phép, Công an tỉnh Vĩnh Phúc khuyến cáo các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh cần thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, đúng quy định.

Đồng thời, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thuế - Bộ Công an - Bộ Tài chính về đấu tranh phòng chống các hành vi phạm tội trong lĩnh vực thuế.

Nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế để có kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Các học sinh trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định trong buổi lễ trao tặng học bổng.

Quỹ Hỗ trợ phát triển tài năng Thành Nam kỷ niệm 1 năm thành lập

GD&TĐ - Quỹ Hỗ trợ phát triển tài năng Thành Nam (LHP Talents) được Bộ Nội Vụ cấp giấy phép thành lập số 700/QĐ-BNV vào ngày 4/6/2021 và công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động với số thành viên đã đăng kí của Hội đồng Quản lý Quỹ theo QĐ số 898/QĐ-BNV vào ngày 19/08/2021.
Trụ sở CDC tỉnh Quảng Bình.

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc CDC Quảng Bình

GD&TĐ - UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đỗ Quốc Tiệp - Giám đốc CDC bằng hình thức Cảnh cáo, do thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến vi phạm trong thực hiện đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế.
Nhóm thiếu niên dùng hung khí gây thương tích cho người khác vừa bị Công an TP Huế bắt tạm giam.

Tạm giam nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến ở cổng làng

GD&TĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí gây thương tích cho người khác.
Bị cáo Lệ (áo xanh đậm) và bị cáo Anh (áo xanh nhạt) tại phiên tòa.

Đà Nẵng: Nữ 'đại gia' bất động sản lĩnh án chung thân vì lừa đảo

GD&TĐ - Ngày 18/8, Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng đã tuyên án đối với bị cáo Dương Thị Ngọc Anh về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, bị cáo Đào Thị Như Lệ về các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.