Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khách sạn và nhà ở liền kề tại phường An Tảo (TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).
Theo Công an tỉnh Hưng Yên, quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên (gọi tắt là Công ty thực phẩm Hưng Yên) do ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1974, trú tại thôn Phúc Ninh, xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) là tổng giám đốc.
Ông Thắng đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn vận tải Phượng Hoàng.
Ngày 30/7/2010, Công ty thực phẩm Hưng Yên được UBND tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án xây dựng Khách sạn và nhà ở liền kề trên địa bàn phường An Tảo (TP. Hưng Yên).
Mặc dù, Nguyễn Văn Thắng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Dự án Khách sạn và nhà ở liền kề trên và Công ty thực phẩm Hưng Yên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng từ năm 2010 đến năm 2012, bằng các thủ đoạn gian dối, đối tượng Thắng đã chuyển nhượng nhiều thửa đất tại Dự án bằng hình thức huy động vốn với các cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ vào các tài liệu điều tra, ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thắng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đồng thời, cơ quan công an cũng ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Thắng. Cùng ngày, Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã ra các Quyết định phê chuẩn các Quyết định, Lệnh trên. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tập trung điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
