Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 10/5, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt đối với 5 bị cáo gồm: Vũ Văn Quý (sinh năm 1991, trú tại TP. Hồ Chí Minh) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 9 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Quý là 22 năm tù;
Ngô Văn Trọng (sinh năm 1973, trú tại TP. Đà Nẵng) 10 năm tù; Hoàng Thị Tâm (sinh năm 1976, trú tại TP. Hà Nội) 10 năm tù; Đào Ngọc Cảnh (sinh năm 1947, trú tại TP. Đà Nẵng) 8 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trần Trí Mãnh (sinh năm 1980, trú tại tỉnh An Giang) 11 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.
Tòa tuyên tịch thu xung công quỹ Nhà nước 5 điện thoại di động của các bị cáo và số tiền 2,7 tỷ đồng trong vụ lừa đảo chạy điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang.
Trước đó, vào tháng 10/2021, TAND tỉnh An Giang đã đưa vụ án ra xét xử nhưng qua xét hỏi toà nhận thấy có dấu hiệu xuất hiện tội phạm mới nên đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án.
 |
Các bị cáo trong vụ án chạy điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng. |
Qua đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung người trung gian là Đào Ngọc Cảnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trần Trí Mãnh cũng bị khởi tố về tội đưa hối lộ (Mãnh là người chi tiền với mục đích điều chuyển giám đốc công an tỉnh).
Theo cáo trạng, Trần Trí Mãnh mở Công ty kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe máy các loại ở TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang). Lo sợ việc Giám đốc Công an tỉnh An Giang lúc bấy giờ là Đại tá Đinh Văn Nơi (nay là Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) chỉ đạo tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình nên Mãnh nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển giám đốc công an tỉnh đi nơi khác.
Khoảng tháng 12/2020, Mãnh gặp Cảnh là người quen từ trước, đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động, điều chuyển cán bộ với giá 20 tỷ đồng. Cảnh không thực hiện được nên nhờ Trọng, rồi Trọng nhờ Tâm với giá 13 tỷ đồng. Trong đó, Tâm sẽ dùng 10,5 tỷ đồng để thực hiện phi vụ, cả hai hưởng lợi 2,5 tỷ đồng, còn 7 tỷ đồng dự tính sẽ cho Cảnh (nhưng chưa trao đổi với Cảnh).
Mặc dù Cảnh biết rõ nhóm của Trọng không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ, nhưng không ngăn cản mà đã tạo điều kiện, sắp xếp thời gian để nhóm Trọng gặp Mãnh để thỏa thuận việc điều chuyển cán bộ theo yêu cầu của Mãnh.
Tuy nhiên, do Trọng và Tâm không thực hiện được nên tiếp tục nhờ Quý. Quý cũng không có khả năng nhưng vẫn nhận lời, yêu cầu chuyển trước 5 tỷ đồng làm tin. Sau khi nhận tiền, Quý cho Tâm biết không thể thực hiện được nhưng muốn lấy lại 5 tỷ đồng thì Tâm phải cho Quý một số tiền. Sau đó, 3 đối tượng này đã bàn bạc nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Mãnh.
 |
Các bị cáo nghe tòa tuyên án. (Ảnh: Tiến Tầm) |
Biết rõ không thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ nhưng Quý, Trọng, Tâm vẫn tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng lớn với cán bộ cấp cao trung ương, có thể điều chuyển giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng.
Ngày 17/01/2021, Cảnh, Trọng và Tâm đến TP. Châu Đốc gặp Mãnh. Tại đây, Trọng và Tâm kêu Mãnh chuyển trước 10 tỷ đồng khi việc hoàn thành thì chuyển tiếp 10 tỷ đồng còn lại.
Đến ngày 20/1, Mãnh cùng Trọng đến ngân hàng để chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản của Tâm. Sau khi nhận được tiền, Tâm báo cho Quý biết.
Lúc này, Quý đang trên đường đến TP. Châu Đốc gặp Trọng, Tâm và thấy công ty của Mãnh có một chiếc ô tô biển số xanh nên nghi sự việc bị phát hiện. Trọng và Quý bàn bạc nói dối Mãnh là sự việc tác động điều chuyển cán bộ đã bị phát hiện và yêu cầu Mãnh phải chịu tốn khoản tiền 4 - 5 tỷ đồng, là chi phí của nhóm Trọng đi lại và "lo lót".
Qua thương lượng, nhóm bị cáo đồng ý trả lại Mãnh 7,7 tỷ đồng, trong đó Mãnh cho riêng Trọng 300 triệu đồng. Còn lại 2,3 tỷ đồng, Quý hưởng 2,1 tỷ đồng, Tâm và Trọng mỗi người hưởng 100 triệu đồng.
Để giấu số tiền chiếm đoạt được, Quý đã nhờ người khác mở tài khoản để chuyển 2,1 tỷ đồng vào.
Đến ngày 02/3/2021, Mãnh tố cáo hành vi phạm tội của các bị cáo.
Trước đó, ngày 4/11/2022, Mãnh cùng vợ và 3 đồng phạm bị Toà án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt hơn 20 năm tù cùng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.
