Chiều nay (17/10), TAND TPHCM tiếp tục phiên xét xử Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác (giai đoạn 2) liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB. Theo đó, HĐXX đã có phần luận tội và tuyên mức án đối với các bị cáo trong giai đoạn 2.
Bị cáo Trương Mỹ Lan nhận án chung thân
Cụ thể, HĐXX xem xét có đủ căn cứ để xác định bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), là người chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, là người nắm giữ và chi phối Ngân hàng SCB.
Ở tội lừa đảo, HĐXX nhận định, từ năm 2018-2020, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị cáo khác thành lập các công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra để phát hành 25 mã trái phiếu khống, với tổng khối lượng lên tới 308.691.388 trái phiếu, huy động hơn 30.000 tỉ đồng từ 35.824 nhà đầu tư.
HĐXX xác định, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã hoàn thành khi người dân chuyển tiền để mua các lô trái phiếu.
"Sau khi thu được tiền từ người dân, các bị cáo đã sử dụng phương thức, thủ đoạn gian dối sử dụng tiền của người dân vào nhiều mục đích khác nhau như trả các khoản nợ cũ, chi cá nhân...", HĐXX dẫn chứng.
Theo HĐXX, các bị cáo đã xây dựng một quy trình phát hành, chuyển từ bán trái phiếu sơ cấp sang thứ cấp, thể hiện rất rõ ý thức chiếm đoạt tiền của bị hại trước khi bán trái phiếu. Do đó, HĐXX không chấp nhận ý kiến của một số bị cáo về việc không cố ý chiếm đoạt tiền của bị hại.
Với tội rửa tiền, HĐXX nhận định, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng chỉ đạo các bị cáo Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB hoặc cho cá nhân... nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 445.000 tỷ đồng do phạm tội mà có.
Do đó, việc truy tố, xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 8 bị cáo khác về tội rửa tiền là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.
Với tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, HĐXX xác định, trong thời gian từ 2012-2022, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trịnh Quang Công phối hợp cùng với Nguyễn Phương Anh, Chiu Bing Keung Kenneth lập các hợp đồng khống giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty ma thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Thông qua các hợp đồng khống này, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã thực hiện hành vi chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB.
Tổng số tiền do Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương 106.730 tỷ đồng.
Từ các hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan, HĐXX nhận thấy đủ căn cứ xác định bị cáo Lan phạm các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", là có căn cứ và đúng pháp luật.
HĐXX nhận thấy hành vi của Trương Mỹ Lan và các đồng phạm gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, gây hoang mang trong cộng đồng và làm suy giảm niềm tin của người dân, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời, các hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn làm xáo trộn hệ thống tài chính.
Với hành vi của Trương Mỹ Lan, HĐXX xét thấy cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn so với các bị cáo khác.
Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền và 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Tổng hợp hình phạt với bị cáo Trương Mỹ Lan trong giai đoạn 2 là chung thân.
Từ năm 2018-2020, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị cáo khác thành lập các công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra để phát hành 25 mã trái phiếu khống, với tổng khối lượng lên tới 308.691.388 trái phiếu, huy động hơn 30.000 tỷ đồng từ 35.824 nhà đầu tư.
Trước đó, trong giai đoạn 1 của vụ án này, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Mức án của các bị cáo khác ra sao?
HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Trương Khánh Hoàng (nguyên quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 8 năm tù về tội rửa tiền, 6 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là 23 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Phương Anh (phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula): 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội rửa tiền, 2 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp 16 năm tù.
Bị cáo Trịnh Quang Công (tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Acumen): 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5 năm tù về tội rửa tiền, 3 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là 15 năm tù.
Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB):12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là 17 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Hữu Hiệu (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Square Việt Nam) 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là 12 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi (Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam) 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là 9 năm tù.
Bị cáo Bùi Anh Dũng (Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là 10 năm tù.
Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (Nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp là 14 năm tù.
Cháu gái bà Trương Mỹ Lan là bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng Giám đốc Công ty WMC): 5 năm tù; bị cáo Hồ Bửu Phương (Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 10 năm tù.
Riêng với bị cáo Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Quảng trường Thời Đại (Việt Nam) - Times Square), chồng bà Trương Mỹ Lan bị tuyên phạt 2 năm tù.
Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2-6 năm tù.
