Bị truy tố cùng Nguyễn Thị Loan còn có 8 đồng phạm. Trong đó có Nguyễn Xuân Đức (Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Mỹ Đình); Tạ Thị Vân (Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm); Trần Công Tuyên (Trưởng phòng hành chính kế hoạch Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng huyện Đông Anh)…
Các bị cáo cùng bị truy tố về tội danh Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. Đây là vụ án có liên quan đến những sai phạm trong quá trình đấu giá quyền sử dụng khu đất phía Đông Nam, thôn Cổ Dương (xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội).
Theo cáo trạng, năm 2020 Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng huyện Đông Anh tổ chức đấu giá lô đất 49.000m2 tại thôn Cổ Dương (xã Tiên Dương).
Trong quá trình định giá đất xác định giá khởi điểm làm cơ sở để tổ chức đấu giá khu đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương, Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Đức Phương là thẩm định viên có chức năng, nhiệm vụ thẩm định giá theo đúng quy định của pháp luật.
Các bị cáo này đã không định giá đất khách quan mà theo đề nghị của Trần Công Tuyên và Vương Thị Thu Thủy (cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh) thống nhất cố ý hạ giá trị khu đất để ban hành Chứng thư định giá đất không đúng với giá trị thực tế (gần 285 tỷ đồng tương đương 17,6 triệu đồng/1m2).
Việc này đã gây hậu quả làm sai lệch giá khởi điểm đưa vào đấu giá và tạo điều kiện cho các Công ty tham gia đấu giá của Nguyễn Thị Loan thông đồng dìm giá và trúng đấu giá với giá trị thấp, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 135 tỷ đồng.
Về hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Loan, sau khi UBND TP. Hà Nội phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá dự án trên, Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng huyện Đông Anh đã thực hiện tổ chức đấu giá.
Để tham gia đấu giá khu đất trên, Nguyễn Thị Loan đã sử dụng 3 công ty mà Loan có cổ phần góp vốn nhưng nhờ người khác đứng tên (Công ty cổ phần Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm, Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Thanh Trì, Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Mỹ Đình). Cơ quan chức năng xác định 3 công ty trên đều do bị can Loan điều hành.
Để hoàn thiện hồ sơ tham gia đấu giá, Loan đã chỉ đạo cấp dưới chuẩn bị hồ sơ, đồng thời chuyển 90 tỷ đồng vào tài khoản của 3 công ty trên để đặt cọc tham dự đấu giá. Các công ty của Loan bỏ giá các vòng với số tiền giống nhau với mục đích công ty nào trúng đấu giá thì khu đất trên vẫn thuộc về Công ty cổ phần tập đoàn Vimedimex.
Kết quả, Công ty cổ phần Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm trúng đấu giá với giá hơn 326 tỷ đồng (cơ quan điều tra đã thu giữ thư điện tử thể hiện Nguyễn Thị Loan chỉ đạo sử dụng pháp nhân của 3 công ty tham gia đấu giá).
Cơ quan điều tra kết luận, từ việc ban hành chứng thư thẩm định giá không đúng giá trị thực tế, kết quả trúng đấu giá đối chiếu với kết luận định giá tài sản tại thời điểm tháng 10/2020 thì doanh nghiệp của bị can Loan được hưởng hơn 135 tỷ đồng.
Cuối tháng 10/2021, bị can Nguyễn Thị Loan đã có đơn đề nghị trả lại khu đất trên. Tháng 11/2021, đơn vị trúng đấu giá đã bàn giao khu đất trên cho UBND huyện Đông Anh và đã thanh toán các khoản tiền liên quan tới dự án với tổng số tiền hơn 579 tỷ đồng.
