Đối tượng bị truy nã là Lê Thị Hợi (sinh năm 1967, trú tại tổ 10, khu 3, phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long). Đối tượng Hợi nguyên là cán bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh.
Trước đó, tháng 12/2017, ông Hồ Đình Chinh (trú tại thành phố Hạ Long) và bà Lại Thị Hiền (trú tại thị xã Đông Triều) đã làm đơn trình báo lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh về hành vi lừa đảo của Lê Thị Hợi. Lợi dụng lòng tin của khách hàng Hợi đã lừa đảo chuyển nhượng cho ông Chinh, bà Hiền 2 thửa đất bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo, chiếm đoạt tổng số tiền 1,4 tỷ đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Cơ quan Công an đã tiến hành điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo và sử dụng tài liệu giả của đối tượng Lê Thị Hợi. Qua quá trình thu thập tài liệu, ngày 3/1, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hợi về các tội danh: “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174, tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và tội “sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức quy định tại Điều 314 Bộ luật hình sự.
Tuy nhiên, đối tượng Hợi đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tiếp đó đến ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã bị can đối với Lê Thị Hợi.
