Móc ngoặc có hệ thống để hạ thấp giá đất Nhà nước

Cơ quan điều tra đề nghị Viện KSND TP Hà Nội truy tố Nguyễn Thị Loan (SN 1970, Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex) về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh trên còn có Nguyễn Xuân Đức (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Mỹ Đình); Tạ Thị Vân (Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm); Trần Công Tuyên (Trưởng phòng Hành chính kế hoạch – Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng huyện Đông Anh); Nguyễn Thị Diệu Linh (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Thẩm định giá và Đầu tư Hà Nội (VVAI); Nguyễn Quang Hưng (Phó Tổng Giám đốc Vimedimex)…

Kết luận điều tra bổ sung thể hiện, ngày 28/2/2020, UBND huyện Đông Anh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn. Trong số này có dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương. Đồng thời giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng huyện Đông Anh (QLDA) là đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với lô đất trên.

Sau khi được giao nhiệm vụ, Trần Công Tuyên đã trao đổi với ông Chử Việt Anh (SN 1982, Phó Giám đốc Ban QLDA) về việc nhờ đơn vị thẩm định giá xác định giá khởi điểm làm cơ sở để tổ chức đấu giá lô đất trên.

Chử Việt Anh sau đó nói với Trần Công Tuyên là có Công ty VVAI do Nguyễn Thị Diệu Linh (bạn học của Việt Anh) làm Tổng Giám đốc. Tuyên sau đó nhờ Việt Anh liên hệ với Công ty VVAI để nhờ thẩm định giá.

Khoảng tháng 6/2020, Linh cùng các nhân viên Công ty VVAI là Nguyễn Đức Phương (SN 1991), Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1978) là 2 thẩm định viên đến UBND huyện Đông Anh gặp Chử Việt Anh, Trần Công Tuyên và Vương Thị Thu Thủy (cán bộ thuộc Ban QLDA) để tiếp nhận tài liệu.

Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và kiểm tra khảo sát thực địa khu đất, Phương đã thu thập thông tin giao dịch thực tế chuyển nhượng, xác định giá trị khu đất thẩm định khoảng 504 tỷ đồng (tương đương khoảng 30 – 31 triệu đồng/m2). Phương sau đó đã báo cáo kết quả thẩm định cho Thủy biết giá khu đất và Thủy đã báo cáo cho Trần Công Tuyên biết.

Theo sự chỉ đạo của Tuyên, Thủy đã gọi điện yêu cầu Phương làm lại đơn giá, điều chỉnh, hạ giá trị khu đất thẩm định xuống còn khoảng 300 tỷ đồng.

Phương và Linh đã trực tiếp chỉnh sửa, hạ đơn giá đất trên bảng tính, hạ doanh thu phát triển của khu đất nên giá trị thẩm định của khu đất giảm còn khoảng 334 tỷ đồng cho Thủy.

Ngày 24/8/2020, UBND TP Hà Nội ra quyết định về việc giao hơn 49.000 m2 đất tại thôn Cổ Dương (đã hoàn thành GPMB) cho UBND huyện Đông Anh để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương (trong đó có hơn 16.000m2 đất để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở).

Ngày 17/9/2020, Vương Thị Thu Thủy cùng Trần Công Tuyên đến Sở TNMT Hà Nội nộp hồ sơ đề nghị xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá. Khi gặp Nguyễn Thị Cẩm Lê (cán bộ Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở TNMT), Tuyên và Thủy nói với Lê về việc khu đất này đã được Công ty VVAI khảo sát và đề nghị Sở TNMT cho Công ty VVAI ký kết hợp đồng thẩm định giá.

Ngày 21/9/2020, ông Lê Tuấn Định, Phó Giám đốc Sở TNMT Hà Nội ký quyết định về việc phê duyệt lựa chọn Công ty VVAI là đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm.

Ngày 9/10/2020, Công ty VVAI đã ký phát hành chứng thư định giá xác định giá trị khu đất là gần 285 tỷ đồng (tương ứng gần 17,6 triệu đồng/m2). Để hợp thức hóa hồ sơ trong chứng thư định giá đất, Nguyễn Đức Phương, Nguyễn Ngọc Thắng, Đoàn Thị Hồng và Tạ Thị Ngọc Hân đã lập khống các thông tin trong 12 phiếu khảo sát.

Theo kết luận điều tra bổ sung thì việc hạ giá nêu trên đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 135 tỷ đồng. Hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản theo quy định tại Khoản 2, Điều 218 BLHS.

Chiêu trò “quân xanh, quân đỏ”

Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan.

Sau khi UBND TP Hà Nội phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá dự án trên, Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng huyện Đông Anh đã thực hiện tổ chức đấu giá.

Để tham gia đấu giá khu đất trên, Nguyễn Thị Loan (Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex) đã sử dụng 3 công ty mà Loan có cổ phần góp vốn nhưng nhờ người khác đứng tên (Công ty cổ phần Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm, Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Thanh Trì, Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Mỹ Đình). Cơ quan chức năng xác định 3 công ty trên đều do bị can Loan điều hành.

Để hoàn thiện hồ sơ tham gia đấu giá, Loan đã chỉ đạo cấp dưới chuẩn bị hồ sơ, đồng thời chuyển 90 tỷ đồng vào tài khoản của 3 công ty trên để đặt cọc tham dự đấu giá. Các công ty của Loan bỏ giá các vòng với số tiền giống nhau với mục đích công ty nào trúng đấu giá thì khu đất trên vẫn thuộc về Công ty cổ phần tập đoàn Vimedimex.

Kết quả, Công ty cổ phần Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm trúng đấu giá với giá hơn 326 tỷ đồng (cơ quan điều tra đã thu giữ thư điện tử thể hiện Nguyễn Thị Loan chỉ đạo sử dụng pháp nhân của 3 công ty tham gia đấu giá).

Cơ quan điều tra kết luận, từ việc ban hành chứng thư thẩm định giá không đúng giá trị thực tế, kết quả trúng đấu giá đối chiếu với kết luận định giá tài sản tại thời điểm tháng 10/2020 thì doanh nghiệp của bị can Loan được hưởng hơn 135 tỷ đồng.

Cuối tháng 10/2021, bị can Nguyễn Thị Loan đã có đơn đề nghị trả lại khu đất trên. Tháng 11/2021, đơn vị trúng đấu giá đã bàn giao khu đất trên cho UBND huyện Đông Anh và đã thanh toán các khoản tiền liên quan tới dự án với tổng số tiền hơn 579 tỷ đồng.