Ngày 18/5, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Minh Thuận (Thuận Nồi Đất, SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368 có địa chỉ tại 127/4B đường Võ Văn Kiệt, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều (TP Cần Thơ) về tội “Trốn thuế”.
Theo đó, qua xác minh thông tin chứng cứ Cơ quan CSĐT xác định, để có đất xin làm Dự án Khu Nhà ở Thuận Kiều 368, Thuận đã trực tiếp và nhờ nhiều người khác đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân. Khi làm hợp đồng chuyển nhượng, khai thuế với giá rất thấp so với giá giao dịch trên thực tế. Giá trị giao dịch thực tế diện tích đất trên 25.000 m2 hơn 124 tỷ đồng; tuy nhiên, chỉ khai thuế giá trị gần 9 tỷ đồng, làm giảm số tiền thuế...
Theo công an, qua công tác giám định đã xác định Thuận có hành vi trốn thuế với số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Sau đó Thuận bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm đối với Thuận về tội “Trốn thuế”.
Đến ngày 9/5/2024, Thuận đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại khách sạn T.T.T trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Tiến hành khám xét chỗ, nơi làm việc của Thuận, công an đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng có liên quan đến vụ án và các sai phạm khác của đối tượng.
Công an TP Cần Thơ đề nghị các cá nhân, tổ chức bị Thuận chiếm đoạt tài sản hoặc biết thông tin liên quan hành vi trốn thuế, phạm tội khác của đối tượng liên hệ cung cấp thông tin.
