Dưới vỏ bọc đầu tư công nghệ Blockchain và đồng tiền số CVX, đường dây do Lê Trung Hiếu cầm đầu đã lôi kéo hơn 3.000 người tham gia góp vốn đầu tư với tổng số tiền khoảng 100 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, thu giữ nhiều tài sản, máy chủ và tiếp tục mở rộng điều tra.
Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Trung Hiếu về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; đồng thời khởi tố 3 bị can về tội "Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".
Phía sau hệ sinh thái đồng tiền số CVX
Theo Bộ Công an, từ cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn và không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động quảng bá, mua bán cổ phần số thuộc hệ sinh thái Canvanex dưới hình thức đầu tư đồng tiền số CVX. Hệ thống này sử dụng ứng dụng công nghệ Blockchain, quảng bá mang lại lợi nhuận cao và giá trị lâu dài cho nhà đầu tư, qua đó thu hút đông người tham gia trên cả nước.
Tại tỉnh Thái Nguyên, nhóm vận hành mở nhiều công ty chi nhánh, thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo để giới thiệu dự án. Có sự kiện thu hút hơn 700 người tham dự.
Với khẩu hiệu "Ngày hôm nay tận tâm phụng sự, thế hệ sau hạnh phúc bền lâu", những người điều hành chào bán các gói "cổ phần số", cam kết sau 365 ngày giá trị đầu tư có thể tăng hàng chục, thậm chí hàng trăm lần, đồng thời mang lại lợi ích lâu dài cho nhiều thế hệ.
Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động đầu tư cổ phần số của hệ sinh thái Canvanex (đồng tiền số CVX) trên trang web id.canvanex.com. Từ đó, Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác lập chuyên án đấu tranh.
Kết quả điều tra ban đầu xác định Lê Trung Hiếu (SN 1984, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) là người cầm đầu đường dây. Hiếu thành lập 4 doanh nghiệp, gồm: Công ty CP Tập đoàn Công nghệ IDEA & STARTUP; Công ty CP Công nghệ và Đầu tư PGC; Công ty CP Tập đoàn Green Tech và Công ty CP Công nghệ Blockchain Education. Hiếu đồng thời giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật nhằm tạo vỏ bọc pháp lý để huy động vốn trái phép dưới hình thức đầu tư đồng tiền số CVX trên nền tảng Canvanex. Dù doanh nghiệp đăng ký tại Hà Nội, hoạt động điều hành chủ yếu diễn ra tại Đà Nẵng.
Ngày 28/5/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an nhiều địa phương đồng loạt triệu tập những người liên quan, khám xét các địa điểm hoạt động của đường dây trên cả nước.
Tại phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng), lực lượng chức năng phát hiện 31 nhân viên đang vận hành hệ thống; thu giữ 66 bộ máy tính, gồm cả máy chủ vận hành sàn điện tử Canvanex, 2 ô tô, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Lê Trung Hiếu, khoảng 14 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu, sổ sách phục vụ điều tra.
Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Trung Hiếu khai nhận do thiếu vốn đầu tư cho hệ sinh thái nên đã xây dựng dự án Canvanex phát triển phần mềm ID.Canvanex để huy động vốn bằng hình thức bán các gói cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử, quảng bá lợi nhuận cao nhằm thu hút người tham gia. Số tiền huy động được được sử dụng để mua sắm thiết bị, bất động sản và phục vụ các mục đích cá nhân.
Hệ thống hoạt động khép kín và tinh vi
Theo lời khai của những người liên quan, hệ thống được tổ chức theo mô hình đa cấp nhiều tầng. Lê Trung Hiếu giữ vai trò điều hành cao nhất; bên dưới là nhóm lãnh đạo cấp cao, các công ty PGC tại địa phương và đội ngũ trưởng nhóm (Leader - Trưởng nhóm) chịu trách nhiệm phát triển mạng lưới nhà đầu tư để hưởng hoa hồng và thưởng doanh số.
Các doanh nghiệp do Hiếu điều hành cung cấp các gói đầu tư dưới dạng đồng tiền điện tử CVX và các biến thể như CVXM, CVXM2, CVXM201, CVXM3, quảng bá có thể tăng giá trị hàng chục đến hàng trăm lần khi được niêm yết trên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế.
Trang web id.canvanex.com được thiết kế với giao diện tương tự các sàn giao dịch tiền điện tử, quảng bá sử dụng công nghệ Blockchain. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, toàn bộ giao dịch chỉ diễn ra nội bộ và được dựng lên giống giao dịch tiền điện tử. Đồng tiền CVX không có giá trị thực, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hay lưu hành.
Để mở rộng mạng lưới, Hiếu chỉ đạo nhóm lãnh đạo cấp cao thành lập các doanh nghiệp hợp pháp, xây dựng sản phẩm số, thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo, các buổi phát trực tiếp, lễ ra mắt dự án quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành nhằm quảng bá hình ảnh và tạo niềm tin với người tham gia. Các công ty PGC tại địa phương hoạt động theo mô hình kinh doanh đa cấp, hưởng hoa hồng theo số lượng người được giới thiệu.
Nguyễn Văn Thương, một lãnh đạo cấp cao trong hệ thống, khai: "Leader được hưởng 10% khi giới thiệu F1 tham gia; nếu F1 tiếp tục giới thiệu F2 thì cả Leader và F1 đều được hưởng 10%. Cứ như vậy, các tầng phía trên tiếp tục nhận hoa hồng khi mạng lưới mở rộng. Tuy nhiên, thực tế công ty chưa có sản phẩm để kinh doanh, cũng chưa phát sinh lợi nhuận". Theo cơ quan điều tra, đến nay đã xác định hơn 3.000 người tham gia đầu tư vào hệ sinh thái này với tổng số tiền khoảng 100 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục mở rộng vụ án, đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan, người bị hại và những người biết thông tin về vụ việc chủ động liên hệ, cung cấp tài liệu hoặc đến làm việc tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.
