Bộ Công an vừa triệt phá đường dây tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo của hệ sinh thái ONUS. Vụ án xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước với quy mô đặc biệt lớn, huy động hàng tỷ USD của các nhà đầu tư.
Chiêu trò thao túng tiền mã hóa
Theo cơ quan điều tra, Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984, trú tại TP Cần Thơ), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý tài sản số cùng đồng phạm đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG... phát hành và bán qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS, chiếm đoạt tài sản.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sau thời gian dài xác minh, thu thập tài liệu, Cục An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố như Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk... triệt phá thành công đường dây này.
Trong 2 ngày 20 - 21/3/2026, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét, triệu tập làm việc với hơn 140 người liên quan. Qua đó, thu giữ được nhiều máy tính, điện thoại, dữ liệu điện tử, tài sản cùng nhiều tài liệu quan trọng, đồng thời ngăn chặn việc tiêu hủy tài liệu, chứng cứ, tẩu tán tài sản, hạn chế thiệt hại cho các bị hại.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ năm 2018 đến nay, ngoài Vương Lê Vĩnh Nhân còn có Trần Quang Chiến (SN 1991, phường Dương Nội, TP Hà Nội), quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS và Ngô Thị Thảo (SN 1994) Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD, cùng nhiều người liên quan tham gia đường dây.
Đáng chú ý, để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân và đồng phạm đã chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo ý đồ.
Tại họp báo quý I/2026 (ngày 3/4/2026) do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vuong) và 8 đồng phạm về 2 tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Hệ sinh thái “ảo” với thủ đoạn tinh vi
Thông tin thêm về phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm tội phạm, Đại tá Phạm Mạnh Hùng cho biết, năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân và Trần Quang Chiến cùng đồng bọn lập trình tạo ra đồng tiền ảo VNDC và sàn giao dịch VNDC Wallet, đến tháng 10/2021 đổi tên thành ONUS.
Để thu hút các nhà đầu tư, đường dây trên sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn rất tinh vi. Trong đó, VNDC được quảng cáo có tài sản đảm bảo 1:1 tại các ngân hàng thương mại trong nước, nhưng thực tế không được ký quỹ đảm bảo.
Ổ nhóm này còn tổ chức các lễ ký kết và truyền thông, ký kết hợp tác giả như quảng bá VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì SnackHouse với hàng trăm điểm bán trên cả nước. Người tiêu dùng có thể sử dụng voucher VNDC để đổi lại bánh mì tại tất cả các chi nhánh Snack House, nhưng thực tế không có.
Bên cạnh đó, VNDC kết hợp cùng các đối tác Trustpay JSC và Go24 ATS JSC ra mắt sàn thương mại điện tử “Siêu thị VNDC” - kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC, nhưng thực tế chưa có sàn mua sắm này.
Đáng chú ý, nhóm tội phạm trên còn thuê KOLs (là những người, cá nhân có sức ảnh hưởng rất lớn trong lĩnh vực công nghệ), tuyển dụng đại lý, “chân rết” để định hướng, dẫn dắt, truyền cảm hứng và tìm kiếm, lôi kéo, quảng bá dẫn đến rất nhiều nhà đầu tư tham gia.
Ngoài ra, Vương Lê Vĩnh Nhân và đồng bọn đã thông báo công bố VNDC và sàn giao dịch VNDC Wallet (sau là sàn ONUS) do VNDC Holding và Onus Technology tại Singapore phát hành. Tuy nhiên, qua điều tra xác định, các công ty này do chính Vương Lê Vĩnh Nhân và đồng phạm lập ra.
Sau khi lôi kéo được rất nhiều nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến cùng đồng bọn lập trình, hợp tác tạo ra nhiều đồng tiền ảo khác nhau như là LABUBU, HNG, BDS... đồng thời sử dụng công cụ tự động (bot) để tạo giao dịch giả, thao túng giá.
Sau một thời gian vận hành, thao túng làm giá, khi các nhà đầu tư thua lỗ, nhóm tội phạm này sẽ dừng việc tạo lệnh mua bán ảo, dừng việc truyền thông để đồng tiền ảo về đúng bản chất và không còn giá trị. Sau đó, tiếp tục phát hành các dự án mới và lặp lại quy trình tương tự.
Đại tá Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh, đây là một hệ sinh thái có quy mô đặc biệt lớn với số tiền bị chiếm đoạt từ nhà đầu tư lên tới hàng tỷ USD. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là các dự án tự xưng là “hệ sinh thái công nghệ, “tiền ảo”, “tiền mã hóa” với cam kết đầu tư thu lợi nhuận cao, hưởng lãi suất cao. Thủ đoạn của tội phạm là lập trình tạo ra đồng tiền ảo; phát triển hệ thống “chân rết” để dẫn dắt, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các gói huy động vốn và các dự án tiền ảo, quảng bá chia tỷ lệ hoa hồng cao, theo mô hình đa cấp trái phép. Người dân cũng cần cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo phát sinh sau khi vụ án bị phát hiện như “rút tiền hộ”, “khôi phục tài khoản”. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.
