Cụ thể, các bị can Huỳnh Thị Búp (SN 1973, trú tại tỉnh Kiên Giang), Đặng Thị Thúy Vân (SN 1979, trú tại TPHCM) và Đinh Xuân Tiến (SN 1982 trú tại TP Hà Nội) bị khởi tố về tội Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.
Với Nguyễn Tiến Quân (SN 1979, trú tại TP Hà Nội) và Trần Đăng Quang (SN 1985, trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị khởi tố về tội Tàng trữ, vận chuyển tiền giả; Nguyễn Văn Hùng (SN 1968, trú tại TP Đà Nẵng), Đàm Mai Tất Đạt (SN 1991, trú tại tỉnh Bạc Liêu) bị khởi tố về tội Tàng trữ tiền giả.
Trước đó, ngày 24/6/2022, tổ công tác của Công an TP Hà Nội phát hiện Đinh Xuân Tiến có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả là các tờ 100 USD. Qua phát hiện, thu giữ tổng số tiền lên tới 102.300 USD giả.
Tại cơ quan công an, Đinh Xuân Tiến khai nhận, số tiền trên mua từ một người tên là Vân ở TPHCM với mục đích để bán lại kiếm lời.
Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 6 đối tượng. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ từ nhóm đối tượng nhiều loại tiền giả, từ USD, đô la Singapore giả, tiền Turkmenistan với tổng giá trị quy đổi hơn 13 tỉ đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
