Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm công khai “Data chất lượng toàn quốc” với gần 1.000 thành viên.
Trên nhóm này có tài khoản Facebook “Thư Vũ” do Nhữ Thị Nguyên quản lý và sử dụng, thường xuyên đăng bài bán dữ liệu cá nhân như: thẻ tín dụng, chứng khoán, bất động sản… Cùng làm với Nguyên còn có Nguyễn Phúc Vinh (24 tuổi, trú tỉnh Long An). Nguyên và Vinh lập nhiều tài khoản Facebook, Telegram... đăng tải chào bán data.
Cơ quan điều tra xác định, Nguyên và Vinh đã bán 629.050 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng cho nhiều người khác nhau, thu lợi bất chính số tiền trên 340 triệu đồng.
 |
| Cơ quan điều tra thu giữ tang vật của vụ án. (Ảnh: CAHT) |
Mở rộng vụ án, Công an Hà Tĩnh phát hiện nhóm tội phạm là khách hàng mua dữ liệu cá nhân từ Vinh và Nguyên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Đinh Quốc Tuấn (36 tuổi), Nguyễn Thị Thắm (33 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) và Nguyễn Xuân Tùng (33 tuổi, trú tỉnh Yên Bái).
Ba người này đã lập các trang web giả mạo có hình thức, giao diện giống trang web của ngân hàng và công ty cho vay tài chính rồi liên hệ với khách hàng qua các dữ liệu đã mua. Khi bị hại có nhu cầu, chúng yêu cầu phải nộp một khoản tiền mới được giải ngân rồi chiếm đoạt.
 |
| Nguyễn Xuân Tùng tại cơ quan công an. (Ảnh: CAHT) |
Cơ quan Công an xác định, từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023, nhóm này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của nhiều bị hại trên khắp cả nước.
Hiện công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Tùng, Đinh Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thắm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nhữ Thị Nguyên, Nguyễn Phúc Vinh về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.
