Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay, do Nguyễn Ngọc Thành Tài (SN 1983, trú tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) cầm đầu.
Ngoài Tài, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ thêm 13 người liên quan có địa chỉ thường trú tại TP Hải Phòng và các tỉnh Hưng Yên, Khánh Hoà giữ nhiều vai trò khác nhau trong đường dây.
Trong đó, Nguyễn Thế Th. (SN 1982, trú tại huyện Ân Thi, Hưng Yên) có vai trò giúp sức đắc lực cho Tài.
Thông qua các website trên Internet, nhóm người trên tổ chức cá độ bóng đá với hình thức cấp tài khoản cho người chơi.
Đặc biệt, thời điểm diễn ra giải EURO 2024, Copa America, nhóm này đã cá độ nhiều trận bóng đá, có trận lên đến hàng trăm triệu đồng.
Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, từ khi mùa giải EURO 2024 diễn ra đến nay, Th. đã di chuyển vào TP Nha Trang mua chung cư cao cấp để tổ chức đánh bạc qua mạng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã thu thập các hồ sơ, tài liệu có liên quan, bước đầu xác định: Tổng số tiền các đối tượng giao dịch để tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu năm 2024 đến nay lên đến hơn 500 tỷ đồng. Trong đó, từ thời điểm diễn ra giải EURO 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch lên đến hơn 300 tỷ đồng.
Ngoài cá độ bóng đá, nhóm người trong đường dây còn cho các “con bạc” và người dân vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000 đồng /1 triệu/1ngày đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày tương đương với mức lãi suất từ 108%/năm đến 180%/năm.
Khi người vay không trả đúng hẹn, nhóm này sẽ dùng hung khí đe doạ hoặc tiến hành khủng bố tinh thần buộc người vay phải trả tiền nợ.
Quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 người liên quan, lực lượng Công an đã thu giữ: 2 xe ô tô; 3 bộ máy vi tính và các thiết bị kết nối mạng Internet, nhiều điện thoại di động; hơn 8.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng và trên 1 tỷ đồng tiền mặt.
Công an cũng tiến hành phong toả 18 tài khoản ngân hàng và tiền trong các tài khoản ngân hàng.
Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 người về các tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Hiện Công an Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và truy bắt những người liên quan trong đường dây.
