Ngày 5/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch hơn 10 triệu USDT (hơn 250 tỷ đồng), tạm giữ 17 người.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một ổ nhóm đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chọn quyền nhị phân (BO) qua website https://lokichi.com.
Ổ nhóm này hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với máy chủ đặt tại nước ngoài, do các người nước ngoài điều hành.
Tại Việt Nam, đường dây đánh bạc trên do Trần Vũ Toàn (SN 1990, trú quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Đình Khởi (SN 1994, trú tại huyện Tây Hòa, Phú Yên) cầm đầu.
Lokichi.com là một website đánh bạc dưới hình thức đầu tư chọn quyền nhị phân dựa trên sự biến động của cặp tiền ảo BTC/USDT.
Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi sẽ dự đoán xu hướng lên, xuống của cặp tiền ảo BTC/USDT. Từ đó chọn lệnh mua hoặc bán, mỗi phiên đặt cược có thời gian là 30 giây.
Kết thúc phiên giao dịch, nếu hướng lên, xuống của cặp tiền ảo khớp với dự đoán và đặt cược của người chơi thì người chơi thắng được 95% số tiền đặt cược.
Ngược lại, nếu đặt lệnh mua, bán trái ngược với hướng lên, xuống của đồng tiền ảo thì người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cược.
Đáng nói, để lôi kéo thêm nhiều người chơi, Trần Vũ Toàn cùng đồng bọn sử dụng các nền tảng mạng xã hội đánh bóng tên tuổi, khoe khoang sự giàu có như: mua sắm xe sang, hàng hiệu, đi du lịch nhiều nơi...
Sau thời gian theo dõi, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự đồng chủ trì, phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố đồng loạt bắt giữ 17 người tại Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hà Nội, Yên Bái, Quảng Nam, TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Phú Yên, Kon Tum và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tại Nghệ An, cơ quan Công an bắt giữ Hoàng Thị Hoa (SN 1982, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh), Trịnh Xuân Đức (SN 2001, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc), Trần Thị Xuân (SN 1987, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh) và Hoàng Thị Thu Trang (SN 1987, trú xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương).
Lực lượng chức năng thu giữ 5 ô tô; 20 điện thoại cảm ứng; 1 bộ máy tính bàn.
Bước đầu, công an xác định từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số tiền giao dịch đánh bạc trực tuyến trên sàn Lokichi.com lên tới hơn 10 triệu USDT (hơn 250 tỷ đồng).
Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ 17 người nêu trên, điều tra mở rộng chuyên án.
Để biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc phá án, sáng 4/9, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức trao thưởng cho Ban chuyên án.
