Ngày 11/9, thông tin trên báo chí, Tổng cục Thi hành án dân sự của Bộ Tư pháp cho biết Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận số tiền hơn 2,6 triệu USD và gần 127.000 đô la Singapore từ một ngân hàng ở Singapore.
Đây là số tiền thi hành án của Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch Công ty VTC Online – một trong số đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua game bài Rikvip/Tip.club).
Theo bản án phúc thẩm, ngày 12/3/2019, Phan Sào Nam bị TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phạt 2 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, 3 năm tù về tội Rửa tiền. Thời hạn tính từ ngày 27/10/2017. Phần trách nhiệm dân sự, tổng các khoản tiền Phan Sào Nam phải thi hành là hơn 1.475 tỷ đồng. Trong số này, 929 tỉ đồng Phan Sào Nam buộc phải nộp lại và 548 tỷ đồng số tiền tịch thu, sung công quỹ.
Đến tháng 10/2019, Phan Sào Nam đã thi hành được số tiền 1.346 tỉ đồng, khoản còn lại trên 160 tỉ đồng.Trong thời gian Phan Sào Nam chấp hành án tại Trại giam Quảng Ninh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã bán tài sản là 5 xe ô tô bị kê biên, thu được hơn 5 tỉ đồng.
Số liệu từ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ, tính đến ngày 10/9, số tiền Phan Sào Nam còn phải nộp được xác định có điều kiện là hơn 13,2 tỉ đồng.
Trước đó, trong quá trình thi hành án, TAND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành 2 quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù tổng cộng 22 tháng 7 ngày đối với phạm nhân Phan Sào Nam. Đến ngày 6/2, Nam được ra tù.
Tuy nhiên, đến tháng 4/2021, Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm với 2 quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù trong năm 2020 và 2021 của TAND tỉnh Quảng Ninh với Phan Sào Nam.
Theo nhận định của Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội, 2 quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù là không đủ điều kiện và không có căn cứ, đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng hủy 2 quyết định này.
Viện dẫn luật hiện hành và Thông tư liên tịch số 02/2013 cho hay, phạm nhân lĩnh án 5 năm được giảm án khi chấp hành được 1/3 thời hạn phạt tù và phải có ít nhất 6 tháng hoặc 2 quý liền kề xếp loại thi đua từ khá trở lên.
Tuy nhiên, Phan Sào Nam chỉ mới được xếp loại Khá quý III năm 2019 còn quý IV năm 2019, Nam bị xếp loại trung bình.
Căn cứ cho rằng, ngoài việc xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù, Phan Sào Nam đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù trong trường hợp đặc biệt là lập công.
Tuy nhiên, kết quả xác minh thể hiện trong quá trình giam giữ, không có việc Phan Sào Nam viết thư động viên Lê Văn Kiên về nước đầu thú như văn bản của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ.
Như vậy, văn bản xác nhận Phan Sào Nam lập công là không có căn cứ. Do đó, việc trại giam Quảng Ninh đề nghị Hội đồng xét duyệt giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Phan Sào Nam với tình tiết đặc biệt “lập công” là không đúng quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, kháng nghị của Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội còn thể hiện Phan Sào Nam không đủ điều kiện để được xếp loại Khá. Lý do được đưa ra là Phan Sào Nam không tích cực khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra.
Theo tài liệu hồ sơ phạm nhân thể hiện, trại giam Quảng Ninh xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù cho Phan Sào Nam còn căn cứ vào đơn trình bày hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn của mẹ phạm nhân.
Tuy nhiên, kết quả xác minh tại nơi Nam đang sinh sống, gia đình Nam không thuộc trường hợp có hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn. Như vậy, có căn cứ xác định đơn trình bày của gia đình có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn của gia đình Phan Sào Nam là không đúng.
Do quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù ngày 29/4/2020 không có căn cứ, dẫn đến quyết định ngày 4/2/2021 (để Phan Sào Nam ra tù ngày 6/2) cũng không đủ điều kiện.
Đến ngày 9/9, UBKT Trung ương đã công bố quyết định kỷ luật đối với Ban cán sự Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng các nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025, một số ủy viên Ban cán sự Đảng, lãnh đạo và cán bộ TAND tỉnh Quảng Ninh, do đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; vi phạm các quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng TAND tỉnh Quảng Ninh; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong việc xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân Phan Sào Nam khi không đủ điều kiện.
Theo đó, các ông bà Hoàng Văn Tiền (Chánh án TAND tỉnh); Phạm Thị Hương Giang (Phó chánh án TAND tỉnh); Nguyễn Trí Chinh (Phó chánh án TAND tỉnh); Nguyễn Thúy Hằng (Chánh tòa Dân sự) và Nguyễn Thị Thu Hiền (Phó phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án, TAND tỉnh Quảng Ninh) nhận hình thức kỷ luật Cảnh cáo.
