“Màn kịch” lừa đảo tinh vi

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Vân (SN 1988, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, khi “cơn sốt” đầu tư tiền ảo ập đến, Vân cũng nổi máu làm giàu tham gia đầu tư. Tuy nhiên, càng đầu tư càng thua lỗ, người phụ nữ này nảy sinh ý định lừa đảo để có tiền gỡ gạc. Đối tượng mà Vân nhắm tới là những người có nhiều tiền nhàn rỗi và thuyết phục họ tham gia dịch vụ chuyển tiền.

Trong thời gian từ tháng 6/2019 đến tháng 8/2021, Vân tiếp cận nhiều người, chủ yếu là người thân quen, đồng nghiệp, hàng xóm và cho biết bản thân quen biết những người chuyên kinh doanh xe máy, ô tô cũ hoặc vận chuyển hàng hóa, có nhu cầu chuyển tiền lớn. Những ai đồng ý đầu tư, Vân sẽ trả phí dịch vụ chuyển tiền là 3.000/1 triệu đồng.

Để tạo lòng tin cho các “nhà đầu tư”, Vân mở nhiều tài khoản ngân hàng, mượn tài khoản của anh em, bạn bè rồi nói đây là tài khoản của khách. Tin tưởng Vân, có 7 nạn nhân đã chuyển tiền cho người phụ nữ này.

Nạn nhân đầu tiên là chị Phan Thị Hoàng C. (trú tại phường Lê Mao, TP Vinh), đồng nghiệp cùng công ty với Vân. Khoảng tháng 6/2019, Vân thuyết phục chị C. giao tiền cho mình để làm dịch vụ chuyển tiền với phí dịch vụ 3.000/1 triệu đồng.

Thời gian đầu, Vân thanh toán phí dịch vụ chuyển tiền đầy đủ và trả một phần tiền gốc cho chị C. Tuy nhiên sau đó, Vân đưa ra nhiều lý do như khách chưa trả lại tiền, hoặc khách lại có yêu cầu chuyển tiền tiếp nhằm mục đích giữ lại tiền gốc.

Trên thực tế, Vân sử dụng số tiền của chị C. giao để chi trả xoay vòng cho nhiều người khác và đầu tư vào mua bán tiền ảo trên mạng. Chỉ trong 2 năm (2019 - 2021), chị C. đã chuyển vào tài khoản cho Vân số tiền gần 5 tỷ đồng.

Đến tháng 6/2021, chị C. yêu cầu Vân trả lại tiền, tuy nhiên lúc này Vân càng đầu tư tiền ảo càng thua lỗ. Khi bị thúc ép, Vân trả nợ nhỏ giọt, thậm chí gán nợ bằng mảnh đất của gia đình.

Dính vào vòng “luẩn quẩn”, tháng 9/2020, Vân tiếp tục lừa đảo chị Đinh Thị L. (trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh). Vân giới thiệu bản thân làm dịch vụ chuyển tiền và có quen biết nhiều khách hàng “lớn”. Để tạo lòng tin, Vân sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đăng ký tên người thân, bạn bè và giới thiệu đó tài khoản của các khách hàng kinh doanh, buôn bán.

Trong thời gian từ tháng 8/2020 - 8/2021, chị L. nhiều lần chuyển khoản cho Vân qua các tài khoản ngân hàng khác nhau với tổng số tiền gần 4,5 tỷ đồng. Đến nay, Vân vẫn chưa khắc phục hậu quả.

Lời sám hối muộn màng

Ngày 4/8/2021, không còn khả năng chi trả, trước áp lực bị đòi nợ, Vân tắt điện thoại, bỏ trốn. Không tìm được Vân, các bị hại đến cơ quan công an trình báo. Ngày 1/11/2021, Vân đến công an xin đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, cơ quan công an đã chứng minh bằng thủ đoạn này, Vân lừa đảo 7 bị hại, chiếm đoạt gần 11 tỷ đồng. Trong đó, người mất tiền nhiều nhất là chị Phan Thị Hoàng C. với gần 5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Vân thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời gửi lời xin lỗi tới các bị hại và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Vân cho biết, số tiền chiếm đoạt được, bị cáo sử dụng vào đầu tư tiền ảo. Do thua lỗ nên bị cáo phải trả xoay vòng tiền gốc và trả tiền dịch vụ, hiện không có khả năng thanh toán.

Suốt phiên tòa, hầu như Vân không bộc lộ cảm xúc gì đặc biệt. Khi đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa nhắc tới người chồng thương vợ hết mực và đứa con nhỏ từ nay thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ, nữ bị cáo này lặng lẽ rơi nước mắt.

“Sao kê các tài khoản ngân hàng của bị cáo cho thấy, một ngày bị cáo thực hiện rất nhiều giao dịch nhận, chuyển tiền cũng như đầu tư vào các sàn chứng khoán, sàn đầu tư tiền ảo. Các giao dịch nhiều đến nỗi chính bị cáo cũng không nhớ hết số tiền bao nhiêu. Số tiền này không phải là mồ hôi, nước mắt của bị cáo nên bị cáo cũng không kiểm soát”, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nói.

Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này bị cáo Vân đã thực hiện nhiều hành vi lừa đảo (7 hành vi đối với 7 bị hại), số tiền chiếm đoạt lớn, cần đưa ra hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội cũng như có tính chất răn đe, phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, bị cáo đã chủ động đầu thú, khắc phục được một phần thiệt hại cho các bị hại, gia đình có công với cách mạng, quá trình điều tra, xét xử thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đây là các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vân tù chung thân; đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.