Sau khi phân lô tách thửa, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng bất động sản Phoenix, ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã bán một mảnh đất cùng lúc cho nhiều người để chiếm đoạt tài sản.

“Ngựa quen đường cũ”

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Xuân Điểu (SN 1986), trú tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Mai Xuân Điểu là Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng BĐS Phoenix, có sàn giao dịch tại khối 2, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu. Điểu đã từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 12 năm tù.

Trước đó, năm 2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An liên tiếp nhận được đơn thư của người dân tố cáo về việc bị Mai Xuân Điểu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong số các nạn nhân có anh Q.V. (SN 1984), trú tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An tố cáo Điểu và Hồ Thị Thanh Hoa (SN 1991), vợ của Điểu, có hành vi chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.

Theo đó, vào khoảng tháng 5/2022, anh V. có nhu cầu mua đất tại khu vực xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Thông qua một số người môi giới BĐS, anh V. biết được thông tin về 7 thửa đất tại xã Nghĩa Lâm thuộc quyền sở hữu của vợ chồng Mai Xuân Điểu và quyết định làm thủ tục để mua số lô đất trên.

Quá trình thương thảo giá cả, anh V. đã thống nhất mua lại 7 thửa đất của Mai Xuân Điểu với giá 3,920 tỷ đồng. Trong thời gian từ ngày 5/5/2022 đến ngày 26/5/2022, anh V. đã thanh toán đầy đủ số tiền này cho vợ chồng Điểu.

Sau khi hoàn tất thanh toán, ngày 26/5/2022, vợ chồng Mai Xuân Điểu và Hồ Thị Thanh Hoa cùng anh V. đã làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 7 thửa đất.

Tất cả 7 hợp đồng đều được công chứng viên chứng thực, đồng thời vợ chồng Điểu hẹn đến ngày 20/6/2022 sẽ hoàn thiện thủ tục sang bìa và sẽ bàn giao các thửa đất trên cùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh V.

Nhưng sau đó, vợ chồng Điểu không thực hiện theo cam kết. Trong một thời gian dài, anh V. liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu Mai Xuân Điểu thực hiện cam kết bàn giao các thửa đất kèm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc trả nợ. Tuy nhiên, vợ chồng Mai Xuân Điểu vẫn tiếp tục hứa hẹn mà không thực hiện, thậm chí tắt máy rồi chạy trốn.

Nghi ngờ các đối tượng này đã chuyển nhượng 7 thửa đất trên cho người khác, ngày 10/12/2022, anh V. đã làm đơn tố giác gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Tiếp nhận đơn thư tố cáo của người dân, Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định, Mai Xuân Điểu với vai trò là Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng BĐS Phoenix đã tổ chức mua đất của nhiều người rồi làm thủ tục phân lô, tách thửa và bán lại.

Tuy nhiên, sau khi đã nhận tiền chuyển nhượng của khách hàng, Điểu không thực hiện theo cam kết mà tiếp tục bán lại cho người khác để chiếm đoạt tiền các bị hại.

Cụ thể, với số lô đất anh V. mua của vợ chồng Mai Xuân Điểu đã được đối tượng này làm hợp đồng chuyển nhượng cho 7 cá nhân khác có địa chỉ tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) và huyện Diễn Châu, thu lợi bất chính với số tiền hàng tỷ đồng.

Khám xét tại trụ sở làm việc của Công ty CP Đầu tư xây dựng BĐS Phoenix, lực lượng chức năng đã phát hiện và tiến hành tạm giữ nhiều hồ sơ, tài liệu của Mai Xuân Điểu để phục vụ quá trình điều tra.

Ngoài hành vi nêu trên, hiện nay, đã có gần 20 nạn nhân khác đã làm đơn tố cáo Mai Xuân Điểu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên đến hơn 30 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh làm rõ các đơn thư tố cáo này.

Trong thời gian vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An liên tục phá các chuyên án, khởi tố nhiều đối tượng tội phạm liên quan đến lĩnh vực BĐS.

Gần đây nhất, đầu tháng 1/2023, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quang Trường (SN 1994), trú tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An để điều tra hành vi “lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 3/2021 đến 10/2022, lợi dụng việc đang công tác tại Văn phòng Đăng ký và quản lý đất đai huyện Quỳ Hợp, Trường đã nhận hồ sơ và tiền của khoảng 30 người dân tại xã Đồng Hợp với hứa hẹn sẽ làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ.

Tuy nhiên, không giúp được người dân, đối tượng Trường đã chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của các bị hại chuyển cho mình để tiêu xài cá nhân.

Hay như vào tháng 11/2022, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Bình (SN 1970), trú tại phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bình nguyên là Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò; nguyên Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa (giai đoạn 2005 - 2009); nguyên Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa (giai đoạn 2009 - 2015).

Đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh từ buôn BĐS, Bình đã tiếp cận các nạn nhân và thông tin về các thửa đất có vị trí đẹp, có khả năng sinh lời cao. Đối tượng này thuyết phục, kêu gọi nạn nhân góp vốn chung để đầu tư với cam kết chắc chắn sẽ sinh lời.

Thông tin các thửa đất mà Bình đưa ra để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn là không đúng sự thật. Đối tượng này cũng không tham gia mua, bán các thửa đất mà mình đã quảng cáo.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1 đến 4/2021, Lê Văn Bình đã kêu gọi, nhận tiền góp vốn chung và lừa đảo của 4 bị hại (tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) với tổng số tiền gần 29 tỷ đồng.