Ngày 20/2, thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam (SN 1979, quê quán tỉnh Ninh Bình), để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 12/2020, Hoàng Nam thành lập Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS và được Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp phép, đồng thời công ty cũng có văn phòng đại diện miền Bắc tại TP Hà Nội.
Quá trình hoạt động, Hoàng Nam tổ chức các buổi hội thảo lôi kéo đông người đến nghe và kêu gọi góp vốn đầu tư vào công ty PFS. Đồng thời Nam hứa hẹn sử dụng tiền của các nhà đầu tư để cho cá nhân, tổ chức vay, từ đó phát sinh lợi nhuận và chi trả số lợi nhuận này cho các nhà đầu tư theo tỷ lệ từ 2% - 6%/số tiền góp vốn/tháng, thời hạn tuỳ theo hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký với công ty. Khi hết hạn hợp đồng, các nhà đầu tư sẽ được hoàn trả tiền vốn đã góp.
Để tạo niềm tin, Nam còn hứa hẹn ngay sau khi nhà đầu tư nộp 100 triệu thì sẽ được công ty trả tiền thưởng tương đương 0,5 “chỉ” vàng 9999.
Công ty PFS không hợp tác kinh doanh với đơn vị, doanh nghiệp nào và sử dụng tài khoản mở tại ngân hàng để nhận tiền của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, thực tế Công ty PFS không có hoạt động kinh doanh.
Sau khi nhận tiền của các nhà đầu tư, Nam đã sử dụng tiền của nhà đầu tư góp sau để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả tiền lương cho nhân viên, trả tiền thuê văn phòng. Số tiền còn lại Nam sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết, hiện không còn khả năng chi trả.
Ngày 6/2, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an đề nghị những ai là bị hại trình báo, cung cấp thông tin hoặc liên hệ tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông (Điều tra viên: Lê Xuân Trường, SĐT 0866.409.133).
