Ngày 5/2, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trọng Cường (34 tuổi; chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TPHCM; trú tại phường 3, quận Phú Nhuận, TPHCM) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM tiếp đơn của ông V.Q.M (42 tuổi, trú phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tố giác Phạm Trọng Cường có hành vi chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng vào ngày 22/10/2021 thông qua hoạt động vay tài chính.
Sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan CSĐT đã xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ. Kết quả điều tra xác định Cường có khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt đã quá hạn, không có khả năng thanh toán. Đồng thời, người này nợ ngoài xã hội khoảng 4-5 tỷ đồng.
Do đó, Cường cần thanh lý tài sản là nhà đất tại đường Phan Đăng Lưu (phường 1, quận Phú Nhuận). Tuy nhiên, do căn nhà đang thế chấp tại ngân hàng Bản Việt nên Cường đã nhờ người làm giả tài liệu là văn bản chấp thuận cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn với nội dung: Ngân hàng đã đồng ý cho Cường vay số tiền 9,3 tỷ đồng.
Khi ông V.Q.M - đại diện Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online247 liên hệ Cường để tìm hiểu, Cường đã nhờ người đóng giả nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn để giao tài liệu giả (quyết định chấp thuận cho vay) và cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt.
Với các tài liệu này, ông V.Q.M đã tin tưởng, báo cáo về Công ty Vay online247 chuyển số tiền 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Cường để cho vay. Số tiền này sau đó đã bị Cường chiếm đoạt.
