Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Biển Nam Hùng – Cam Ranh (gọi tắt là Công ty Nam Hùng) và Công ty cổ phần Sunbay Ninh Thuận (gọi tắt là Công ty Sunbay) được thành lập và kinh doanh theo Luật doanh nghiệp trong lĩnh vực Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, nhà hàng và cung cấp các dịch vụ ăn uống lưu động hoặc theo hợp đồng (hội họp, tiệc cưới)…
Công ty Nam Hùng, Công ty Sunbay có chung văn phòng làm việc tại đường Nguyễn Đỗ Cung khu đô thị Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang và do ông Nguyễn Đức Chi làm giám đốc.
Tuyển được Công ty Nam Hùng và Công ty Sunbay tuyển dụng vào làm việc với vị trí kế toán tổng hợp (Công ty Nam Hùng tuyển dụng ngày 20/4/2017, Công ty Sunbay tuyển dụng ngày 1/10/2017).
Tuyển có nhiệm vụ thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng của người phụ trách kế toán; giao dịch ngân hàng, cơ quan thuế, kho bạc Nhà nước và các cơ quan chức năng liên quan đến hệ thống kế toán Công ty.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tuyển được lập, duyệt các lệnh chuyển tiền và quản lý các thiết bị điện tử (token) để đăng nhập thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử trên tài khoản ngân hàng của Công ty Nam Hùng và Công ty Sunbay.
Lợi dụng công việc được giao và việc quản lý tài chính của Công ty có nhiều sơ hở, trong khoảng thời gian từ ngày 23/6/2017 đến ngày 27/2/2018, Tuyển đã 30 lần thực hiện việc chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Nam Hùng và Công ty Sunbay mở tại các Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – Chi nhánh Khánh Hòa, Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Khánh Hòa đến tài khoản cá nhân của Tuyển mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Hưng Yên và Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Khánh Hòa để chiếm đoạt tiền.
Theo đó, tại Công ty Nam Hùng: từ ngày 23/6/2017 đến ngày 2/2/2018, Tuyển đã 16 lần thực hiện việc chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Nam Hùng mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Khánh Hòa đến tài khoản cá nhân của Tuyển mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Hưng Yên với tổng số tiền 3.505.000.000 đồng.
Sau đó, ngày 5/2/2018, Tuyển đã 3 lần chuyển tiền ngược lại từ tài khoản cá nhân của Tuyển đến tài Khoản của Công ty Nam Hùng số tiền 400 triệu đồng. Còn lại số tiền 3.105.000.000 đồng Tuyển chiếm đoạt.
Ngày 9/2/2018 và ngày 27/2/2018, Tuyển đã 2 lần thực hiện việc chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Nam Hùng mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội đến tài khoản cá nhân của Tuyển mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội với tổng số tiền 705 triệu đồng.
Ngày 10 và ngày 12/2/2018, Tuyển đã 2 lần chuyển tiền ngược lại từ tài khoản cá nhân của Tuyến đến tài khoản của Công ty Nam Hùng số tiền 670 triệu đồng. Còn lại 35 triệu đồng Tuyển chiếm đoạt.
Tại Công ty Sunbay từ ngày 17/11/2017 đến ngày 7/2/2018, Tuyển đã 14 lần thực hiện việc chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Sunbay mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội đến tài khoản cá nhân của Tuyển mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội với tổng số tiền 5.920.000.000 đồng.
Từ ngày 16/1/2018 đến ngày 6/2/2018, Tuyển đã 6 lần chuyển tiền ngược lại từ tài khoản cá nhân của Tuyển đến tài khoản của Công ty Sunbay số tiền 980 triệu đồng. còn lại 4.940.000.000 đồng, Tuyển chiếm đoạt.
Tổng cộng Tuyển chiếm đoạt của 2 Công ty tổng số tiền là 8.080.000.000 đồng.
