Ngày 19/7, Cơ quan an ninh điều tra - Công an TP.HCM cho biết, mở rộng điều tra vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ do Diệp Dũng thực hiện xảy ra tại Saigon Co.op, ngày 18/7 đơn vị này đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM tống đạt các lệnh, quyết định và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 6 bị can, gồm:
Hồ Mỹ Hòa - Giám đốc tài chính, Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Nguyễn Thành Nhân - nguyên Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Trần Trung Liệt - nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op; Hàng Thanh Dân - nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ 2015 - tháng 7/2019), hiện là Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Phạm Thị Minh Ngọc - Phó Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 9/2017 đến nay), Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Saigon Co.op (từ tháng 8/2016 đến nay); Nguyễn Thị Thùy Trang - Ủy viên Ban Kiểm soát Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014 - 2019, Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 7/2019 - nay) để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 360 Bộ Luật hình sự.
Liên quan đến vụ án này, ngày 15/12/2020, cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Diệp Dũng - Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op để điều tra về tội ‘Lạm quyền trong khi thi hành công vụ’ quy định tại Điều 357 Bộ Luật Hình sự.
Tiếp đó, đầu tháng 7/2022, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM đã tiến hành bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Võ Thành Trung - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới và Tôn Thất Hào - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á.
Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
