Viện KSND TP. Hồ Chí Minh mới đây đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với 11 bị can liên quan tới vụ án cựu cán bộ Công an TP. Hồ Chí Minh chủ mưu buôn lậu 1.282 container là máy móc, thiết bị cũ từ Nhật Bản, Đài Loan về Việt Nam tiêu tụ.
Theo đó, 11 bị can mới bị khởi tố là lãnh đạo, nhân viên Công ty Giám định Đại Minh Việt. Các bị cán này gồm: Dương Mạnh Linh, Trần Xuân Duận, Đinh Văn Hiên, Mai Đức Tài, Cao Đăng Minh, Võ Hoài Đức, Dương Quốc Hòa, Trần Đình Hùng, Trần Tấn Long, Trịnh Hoàng Phước, Đinh Quang Triều.
Các bị can bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố điều tra về tội Buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015.
Tài liệu của cơ quan điều tra thể hiện, ngày 24/5/2021, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra phát hiện 6 container hàng hóa là thiết bị, máy móc cũ từ Nhật Bản, Đài Loan.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định Hoàng Duy Tiến (khi ấy là cán bộ Đội chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh) là chủ mưu. Tiến được cho là đã thành lập 47 pháp nhân, làm thủ tục nhập khẩu 1.282 container hàng hóa cũ, có trị giá tính thuế là 192 tỷ đồng. Quá trình điều tra, vào đầu tháng 6/2021, cơ quan chức năng đã khởi tố Tiến và 4 đồng phạm.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định giúp sức cho hành vi phạm tội của Hoàng Duy Tiến ngoài 4 bị can đã khởi tố trước đó còn có 11 bị can của Công ty Giám định Đại Minh Việt.
Cơ quan chức năng cho hay, theo quy định, máy móc cũ nhập về Việt Nam phải có chứng thư giám định hàng hóa. Các bị can đã lập sẵn biên bản giám định trước khi tới giám định, hoàn thiện hồ sơ để cung cấp 1.121 chứng thư giám định khống cho Hoàng Duy Tiến, qua đó tiếp tay cho đối tượng thực hiện hành vi buôn lậu.
Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.
