Theo đó, căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được; ngày 24/9/2020, 8/11/2020; 18/01/2021 Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với 9 bị can là các đối tượng trong đường dây thành lập các công ty “ma” để thực hiện hành vi mua bán hoá đơn trái phép.
Ngày 1/3/2020, Công an tỉnh Bắc Giang đã có Báo cáo kết quả điều tra ban đầu đối với vụ án trên. Kết quả điều tra đến nay xác định:
Trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2019, các đối tượng đã thành lập 19 “công ty ma” tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Phòng để xuất bán trái phép hoá đơn cho khoảng 600 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và nhiều tỉnh, thành phố như Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hải Dương, Bình Định, Hưng Yên, Hà Nội… với tổng giá trị hàng hoá ghi trên hoá đơn trên 1000 tỷ đồng, gây thất thoát tiền thuế của nhà nước trên 100 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra đã chứng minh được các bị can trong vụ án thu lợi bất chính số tiền hơn 5 tỷ đồng qua việc mua, bán hoá đơn. Hiện cơ quan chức năng đã thu hồi được hơn 2,5 tỷ đồng cho nhà nước.
Đồng thời đã có công văn thông báo gửi Chi cục thuế địa phương có doanh nghiệp trên địa bàn vi phạm, đề nghị quản lý, giám sát, xem xét, xử lý theo quy định.
Đến nay vụ án trên đã được kết luận điều tra, tuy nhiên còn một số đối tượng liên quan đến các đường dây mua bán hoá đơn tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Phòng bị cơ quan điều tra phát hiện, đã lẩn trốn chưa bị xử lý.
Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra tổ chức điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố điều tra đối với các đối tượng trên trong vụ án khác. Bóc gỡ toàn bộ các đường dây mua bán hoá đơn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và địa bàn tỉnh, thành phố khác có liên quan đến các đối tượng ở tỉnh Bắc Giang.
