Chiều 23/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị bắt giữ 4 nghi phạm trong ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức liên kết bán hàng để được hưởng hoa hồng và quà tặng.
Các nghi phạm bị bắt, gồm: Nguyễn Thu Vân (sinh năm 1988) ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú; Lê Thị Kim Thoa, (sinh năm 1995) ở phường 16 quận Gò Vấp; Bùi Đăng Cường, (sinh năm 1994) ở phường Tân Chánh Hiệp, Quận 2 và Đoàn Tuấn Anh, (sinh năm 1990) ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an, khoảng tháng 6/2020, bà B.T.M.H, (sinh năm 1962), ở thôn Bình Sậy, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) nhận được các cuộc điện thoại từ một nhân viên có tên “Thăng Bình” là người đã tư vấn cho bà H. mua một số sản phẩm từ việc quảng cáo trên truyền hình như nồi cơm điện, bàn là…
Người này giới thiệu bản thân đã chuyển công tác sang quỹ phát triển thuộc “Tập đoàn Asian Việt – Nhật” và sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ bà H. tham gia các chương trình bán hàng cũ từ Công ty “Diamon – G” (là Công ty quảng cáo trên truyền hình). Đồng thời, đề nghị bà H. tham gia làm cộng tác viên cho Công ty với vai trò “nhận hàng và đọc mã số các dòng sản phẩm, mà bà H. nhận được, trả tiền theo vận đơn từ Vnpost...”.
Theo lời của người tự xưng là “Thăng Bình”, thì quyền lợi mà bà H. được hưởng là được nhận các phần thưởng, như: tivi, tủ lạnh, ghế mát xa… và được quỹ phát triển thu lại sản phẩm, trả lại tiền bà đã thanh toán tạm thời cho Công ty vận chuyển Vnpost.
Ngoài ra, có một số người tiếp tục gọi điện cho bà H. giới thiệu là nhân viên các Công ty Tập đoàn Assian Việt – Nhật, Trung tâm liên kết Hàn – Việt, Trung tâm truyền thông Anna Shopping, Công ty TNHH phân phối Nam Việt Tiến, Công ty thương hiệu Việt… đang thực hiện các chương trình liên kết bán hàng với Công ty Tập đoàn Assian Việt – Nhật do nhân viên “Thăng Bình” thực hiện. Những người này mời bà H. làm “đại lý khu vực” tại thị trường Thanh Hóa.
Tuy nhiên, để đủ điều kiện làm “đại lý khu vực”, thì bà H. phải cung cấp thêm thông tin cá nhân, hỗ trợ làm hồ sơ đại lý bằng cách tiếp tục nhận một số hàng nhất định. Họ yêu cầu bà H. không được mở hàng hóa được nhận (với lý do phải bảo quản, bảo đảm tính nguyên vẹn, tránh hàng hóa bị hư hỏng khi Công ty thu lại…), đợi Công ty hỗ trợ thu lại bán trên thị trường, bà H. sẽ được hưởng một khoản hoa hồng rất lớn trên từng sản phẩm.
Từ tháng 6/2020 đến tháng 4/2021, bà H. đã nhận hàng và chuyển cho những nghi phạm nêu trên tổng số tiền là: 1.749.280.000 đồng. Thế nhưng, bà H. không thấy công ty nào đến nhận lại hàng để bán như đã hứa. Biết mình bị lừa, bà H. đã làm đơn trình báo với cơ quan Công an.
Ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Đội phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng Cảnh sát hình sự) tập trung điều tra, xác minh, làm rõ.
Quá trình điều tra, lực lượng công an đã phát hiện toàn bộ những thông tin doanh nghiệp, địa chỉ ghi trên vận đơn của Vnpost gửi cho bà H. đều là những thông tin giả và 4 nghi phạm nêu trên đã câu kết với nhau để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà B.T.M.H.
Do đó, cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ các nghi phạm nói trên, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số người có liên quan khác.
