Đối tượng trên bị khởi tố, điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, Nhi là người đứng đầu Văn phòng đại diện của sàn Forex FVP Trade tại Quảng Bình (trụ sở đặt tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch). Đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, CFD và tiền điện tử, nhưng chưa được cấp phép.
 |
Đối tượng Nguyễn Thị Lệ Nhi. |
Thông qua Văn phòng đại diện sàn Forex FVP Trade, đối tượng cùng nhân viên tiến hành mời chào, hướng dẫn tư vấn cho khách hàng mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các “chuyên gia” của của FVP Trade đầu tư Forex.
Đến nay, sàn Forex FVP Trade đã tạm dừng giao dịch, việc nạp, rút tiền đều không thực hiện được và đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.
 |
Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, đã có tổng cộng 225 tài khoản của các nhà đầu tư tham gia với số tiền hơn 16 tỷ đồng. Các tài khoản tham gia này đều thuộc Văn phòng đại diện FVP Trade tại Quảng Bình. Trong đó, Công an huyện Quảng Trạch đã làm rõ 9 nhà đầu tư thiệt hại với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Khám xét khẩn cấp Văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình, lực lượng công an đã thu giữ 3 máy tính xách tay, 6 điện thoại di động, 6 sổ tay, 99 giấy nộp tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của văn phòng.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
