Đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam là Nguyễn Thị Lành (SN 1997, trú tại huyện Quảng Ninh, Quảng Bình).
Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2021, Nguyễn Thị Lành đã kêu gọi người thân, bạn bè cùng góp tiền để Lành đầu tư mua đất sinh lợi nhuận.
Theo đó, để tạo lòng tin với những người được huy động góp vốn, Nguyễn Thị Lành đã tự tạo ra các tin nhắn điện thoại thể hiện nội dung nhắn tin với những người làm việc tại Quỹ đất của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh trao đổi về những dự án đầu tư có lợi nhuận cao.
Cùng với đó, Lành còn tự soạn ra các văn bản, quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình thể hiện nội dung về các ưu đãi, lãi suất cao nhưng thực tế là không có thật. Sau đó, chụp ảnh các tài liệu này và gửi cho những người được huy động vốn để họ tin tưởng, giao tiền.
Sau khi huy động được tiền, Lành sử dụng một phần để trả lãi nhằm lấy lòng tin, để họ tiếp tục chuyển thêm tiền đầu tư cho Lành. Bằng thủ đoạn trên, Lành đã nhận tiền từ nhiều người với số tiền hơn 16,4 tỷ đồng để góp vốn mua đất và dùng số tiền trên để tiêu xài cá nhân.
Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
