Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03), hiện cơ quan này đang điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), một số Chi nhánh thuộc Ngân hàng BIDV và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà.
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng BIDV và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà;
Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với: Đinh Văn Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”;
Thực hiện lệnh bắt Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình; Trần Duy Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú; Thái Thành Vinh, Cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn và quá trình khám xét cơ quan điều tra có thu giữ được một số đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định cung cấp hồ sơ nhà đất các doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến gia đình ông Trần Bắc Hà.
Cụ thể, đó là những bất động sản và địa chỉ nơi đặt trụ sở của 3 doanh nghiệp tại TP Quy Nhơn, gồm: Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn, Công ty CP Tập đoàn An Phú, Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà và một số bất động sản tại các khu nghỉ dưỡng khác.
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng yêu cầu phong tỏa và cung cấp hồ sơ nhà đất liên quan đến các cá nhân, gồm ông Trần Bắc Hà; ông Trần Duy Tùng (con trai ông Hà); bà Ngô Kim Lan (vợ ông Hà); ông Trần Lục Lang và một số cá nhân là cổ đông góp vốn sáng lập 2 doanh nghiệp cùng mang tên Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bình Định.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
