RT dẫn tờ Le Monde đưa tin, các công tố Pháp đã yêu cầu tịch thu một biệt thự sang trọng ở Cote d'Azur được đứng tên một nhà tài phiệt Nga.
Họ nghi ngờ nó đã được lách luật để tránh né các lệnh trừng phạt nhằm vào tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom.
Theo báo cáo, Villa Maria Irina – trước đây gọi là Villa del Mare – là một trong những dinh thự sang trọng nhất vùng Riviera của Pháp. Ước tính trị giá khoảng 120 triệu euro (130 triệu USD), biệt thự có hồ bơi, sân tennis và sân bay trực thăng.
Khu đất rộng ba ha chính thức thuộc về ông trùm người Nga gốc Armenia - Samvel Karapetyan. Karapetyan là người đứng đầu Tập đoàn Tashir, một công ty hàng đầu trong thị trường phát triển bất động sản thương mại ở Nga. Ông đã mua biệt thự này vào năm 2010.
Tuy nhiên, các công tố viên Pháp tin rằng Karapetyan đã thay mặt Gazprom mua bất động sản này.
 |
| Doanh nhân người Nga gốc Armenia Samvel Karapetyan. |
Theo tài liệu được Le Monde phân tích, doanh nhân này đã mua cổ phần của Maritime Villa Holding SNC, chủ sở hữu khu bất động sản, từ Gazprom Neft, nhờ khoản vay 124 triệu USD do Gazprombank cấp.
Tờ báo này cho biết, khoản vay được ngân hàng Nga cấp để đổi lấy biệt thự được cầm cố làm tài sản thế chấp.
Văn phòng công tố Paris cho biết : “Có bằng chứng cho thấy các kế hoạch mua lại biệt thự liên tiếp được thực hiện dưới danh nghĩa của nhiều công ty khác nhau mà quyền sở hữu gián tiếp của họ sẽ khiến Gazprom trở thành người hưởng lợi thực sự”.
Rửa tiền và che giấu người thụ hưởng thực sự ở Pháp có thể bị phạt 10 năm tù và tịch thu tài sản lần cuối nếu chủ sở hữu không biện minh cho các thỏa thuận tài chính và pháp lý.
Tài sản này có thể bị tịch thu và bán đấu giá nếu Karapetyan bị kết tội tham gia vào một kế hoạch với Gazprom nhằm tránh các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt.
 |
JUNALCO, đơn vị chống tội phạm có tổ chức quốc gia của Pháp, đã nhắm mục tiêu vào các nhà tài phiệt Nga nắm giữ tài sản ở nước này.
Le Monde tiết lộ rằng các giám đốc điều hành cấp cao của Gazprombank đôi khi bí mật nắm giữ bất động sản ở Pháp và bán mà không báo trước.
Tờ Le Monde viết: “Đây là vụ thu giữ lớn nhất của chính quyền Pháp kể từ khi phương Tây bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt liên quan đến Ukraine đối với Moscow”.
