Chiều 15/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) của đơn vị vừa bóc gỡ đường dây thu thập, tàng trữ, mua bán thông tin về tài khoản ngân hàng.
Những nghi phạm trong đường này bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Văn Dũng, (SN 1992); Nguyễn Văn Hùng, (SN 1993) và Trịnh Văn Tiến, (SN 1998), đều trú tại xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa).
Trước đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện có nhiều nghi phạm mua bán các thông tin cá nhân của người khác rồi đăng ký mở tài khoản tại một ngân hàng thương mại cổ phần để được hưởng các chương trình khuyến mại bằng tiền tại các tài khoản này, với tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.
Lực lượng Phòng CSHS đã vào cuộc xác minh, làm rõ 3 nghi phạm Dũng, Hùng và Tiến là những người có liên quan trực tiếp đến các hoạt động giao dịch nêu trên. Do đó, Công an đã triệu tập 3 nghi phạm này đến cơ quan công an để làm rõ.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các nghi phạm, lực lượng công an thu giữ nhiều thẻ sim điện thoại, thẻ ATM ngân hàng của nghi phạm tại nhiều ngân hàng khác nhau cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.
Hiện, Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Tiến. Đồng thời, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Hùng về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Theo cơ quan công an, để thực hiện các hành vi phạm tội, nghi phạm thường thực hiện nhiều phương thức, thủ đoạn như lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng đang làm chỉ tiêu mở tài khoản thẻ ATM để vận động học sinh, sinh viên hoặc những người lao động có thu nhập thấp mở tài khoản miễn phí hoặc mức phí thấp.
Sau đó, các đối tượng thỏa thuận mua hoặc thuê lại của chủ tài khoản và quản lý hệ thống tài khoản ngân hàng bằng ứng dụng tự lập trình. Thực hiện các thủ thuật ẩn danh trên môi trường không gian mạng, nhằm che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác điều tra, xác minh, xử lý của lực lượng công an.
Cơ quan công an cũng khuyến cáo, để hạn chế tình trạng này, các cơ quan có thẩm quyền cần siết chặt hoạt động quản lý tài khoản ngân hàng, tài khoản tín dụng có chức năng thanh toán. Tăng chế tài xử phạt về hành chính cũng như hình sự đối với loại tội phạm này.
Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao ý thức trong việc mở tài khoản ngân hàng, quản lý các thông tin liên quan. Hạn chế chia sẻ các thông tin cá nhân như căn cước công dân, số điện thoại lên mạng xã hội. Không nên mở quá nhiều tài khoản ngân hàng với mục đích mua bán, trao đổi, cho tặng.
Tuyệt đối không nghe người khác vận động, khuyến khích mở tài khoản, vì như vậy rất dễ tiếp tay cho các hành vi phạm tội...
