Ngày 27/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng; bắt giữ 2 người có liên quan.
Hai nghi phạm là Lương Hoàng Nhật Nam (người cầm đầu, SN 1996, trú tại phường Vỹ Dạ, TP Huế) và Huỳnh Văn Trường Phát (SN 1996, trú tại phường Thuận Hòa, TP Huế).
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020, Nam và Phát đăng quảng cáo hoạt động cho vay trên mạng xã hội facebook với nội dung: lãi suất thấp, giải ngân nhanh, không cần thẩm định, vay với hạn mức tối đa, hỗ trợ nợ xấu… với tiền lãi cho vay từ 3.000đ – 11.500đ/triệu/ngày, tức lãi suất 109.5%/năm đến 419.75%/năm.
Để thực hiện hành vi cho vay, Nam và Phát đã sử dụng phần mềm Mecash để quản lý các hợp đồng cho vay tiền cũng như tính toán lãi suất, nhắc nợ; chúng còn dùng thủ đoạn chia nhỏ lãi suất vay bằng 2 hợp đồng và phân chia tiền lãi thành nhiều khoản phí khác nhau để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Ngoài ra, trong quá trình cho vay, nếu các trường hợp đến hạn chưa trả kịp, Nam và Phát sẽ thuê người đe dọa, theo dõi vị trí xe và về tận nhà để đòi siết xe, đòi nợ.
 |
| Công an đọc lệnh bắt Huỳnh Văn Trường Phát (thứ 2 từ trái qua). |
Từ năm 2020 đến thời điểm bị bắt giữ, 2 nghi phạm trên đã lập hơn 2.000 hợp đồng vay tiền với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 7 tỷ đồng.
Tại 2 địa điểm Nam và Phát hoạt động cho vay (số 03 tỉnh lộ 10, phường Phú Thượng, TP Huế và số 169 Điện Biên Phủ, phường Trường An, TP Huế), lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ 1 ô tô, 39 máy tính, điện thoại, camera các loại, nhiều tài khoản ngân hàng, thẻ sim và 2 thùng thiết bị định vị cùng một số tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay.
 |
| Nam và Phát đã cho vay nặng lãi từ năm 2020 đến nay với trên 2.000 hợp đồng cho vay, số tiền cho vay hơn 35 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 7 tỷ đồng. (Ảnh: CACC) |
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
