Theo đó, HĐXX tuyên phạt ông Trần Quí Thanh bị HĐXX tuyên phạt 8 năm tù, Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trong vụ án này, 3 bị cáo chính gồm ông Trần Quí Thanh, con gái Trần Uyên Phương (43 tuổi) và Trần Ngọc Bích (40 tuổi), bị xét xử với cáo buộc cho nhiều người vay tiền dưới hình thức hợp đồng chuyển nhượng tài sản rồi chiếm đoạt tổng giá trị 1.048 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2020, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, thông qua môi giới đã cho ông Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung và bà Đặng Thị Kim Oanh vay tiền với lãi suất 3%/tháng.
Điều kiện kèm theo với mức lãi suất 3%/tháng là yêu cầu chủ tài sản dự án phải ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản là cổ phần của dự án để che giấu bản chất cho vay.
Khi chủ tài sản dự án (bên đi vay) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận bán lại thì các bị cáo đã lấy các lý do vi phạm các điều khoản trong hợp đồng để không trả lại tài sản.
Theo đại diện Viện KSND TPHCM, trong quá trình điều tra và xét hỏi tại toà, đã có đủ cơ sở xác định bị cáo Thanh cho các bị hại vay tiền, không phải chuyển nhượng tài sản. Đồng thời, che giấu việc cho vay lãi nặng, phạm tội trong thời gian dài với số tiền lớn.
Trong vụ án này, bị cáo Trần Quí Thanh là người chịu trách nhiệm chính trong các giao dịch, trực tiếp làm việc với người vay tiền, người môi giới; tiếp theo là 2 bị cáo Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích.
Các bị cáo có tình tiết giảm nhẹ như điều hành doanh nghiệp tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp cho xã hội, kinh tế địa phương, phòng chống dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả với số tiền 185 tỷ đồng.
Chiều hôm qua (24/4), nói lời sau cùng tại phiên tòa, ba cha con ông Trần Quí Thanh đều bày tỏ ăn năn, hối hận, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt.
