Ông Trần Quí Thanh (SN 1953, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát); bà Trần Uyên Phương (SN 1981, cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát); bà Trần Ngọc Bích (SN 1984, cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát), cùng bị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", theo Khoản 4, Điều 175, Bộ luật Hình sự.
Phiên tòa do Thẩm phán Huỳnh Văn Trực làm Chủ tọa.
Thời gian xét xử dự kiến trong 3 ngày, từ 23 - 25/4.
Vụ án này có 4 bị hại, gồm: bà Đặng Thị Kim Oanh; ông Nguyễn Văn Chung; ông Lâm Sơn Hoàng; ông Nguyễn Huy Đông.
 |
| Phiên tòa xét xử ông Trần Quí Thanh và 2 con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích. (Ảnh: Lê Nam) |
9h30, đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng vụ án.
Theo hồ sơ, từ năm 2019 đến năm 2020, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, thông qua môi giới đã cho ông Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung và bà Đặng Thị Kim Oanh vay tiền với lãi suất 3%/tháng.
Điều kiện kèm theo với mức lãi suất 3%/tháng là yêu cầu chủ tài sản dự án phải ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản là cổ phần của dự án để che giấu bản chất cho vay.
Khi chủ tài sản dự án (bên đi vay) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận bán lại thì các bị cáo đã lấy các lý do vi phạm các điều khoản trong hợp đồng để không trả lại tài sản.
Tổng giá trị chiếm đoạt của các bị cáo được xác định là hơn 1.048 tỷ đồng.
Trong vụ án này, bị cáo Trần Quí Thanh được xác định là người chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
 |
| Ông Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương (sơ mi trắng), Trần Ngọc Bích (áo đen, hàng sau) tại tòa. (Ảnh: Lê Nam) |
Trước đó, theo kết luận điều tra, 3 cha con nhà ông Trần Quí Thanh có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, tham gia điều hành doanh nghiệp có đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội.
