Theo tài liệu điều tra, năm 2021, thông qua các mối quan hệ, vợ chồng chị P.T.P. (kinh doanh ngành than tại tỉnh Quảng Ninh) đã biết và tin tưởng Bùi Thị Lượng (SN 1976, trú tại số 25 Tùng Thiện Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có mối quan hệ thân tình với các “sếp lớn” ở Trung ương và TPHCM, nên có khả năng giúp đỡ vợ chồng chị trong việc kinh doanh.
Do tin tưởng nên vợ chồng chị P. đã nhiều lần chuyển tiền nhờ Lượng giúp đỡ lo công việc cho vợ chồng chị P. với tổng số tiền trên 95 tỷ đồng.
Qua nhiều tháng trao đổi, vợ chồng chị P. thấy công việc trên Lượng không giúp được nên đã yêu cầu đối tượng này phải trả lại tiền.
Song, Lượng lấy nhiều lý do khác nhau để khất lần việc hoàn trả số tiền.
Sau nhiều lần đòi tiền, từ 27/5 đến 29/7/2022, Lượng mới trả cho vợ chồng chị P. 9 tỷ 300 triệu đồng, số tiền còn lại 86 tỷ 675 triệu đồng Lượng chưa trả được.
Ngay khi tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, đã thu thập toàn bộ tài liệu, chứng cứ, trong đó có những hình ảnh nội dung tin nhắn của chị P. với Lượng và sao kê các giao dịch chuyển khoản tiền.
Đến 13/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã triệu tập và đưa Bùi Thị Lượng về trụ sở để làm rõ hành vi phạm tội.
Tại cơ quan điều tra, Lượng đã khai nhận toàn bộ hành vi đã nêu trên.
Lời khai của Lượng phù hợp với các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được.
Cơ quan điều tra thông báo, ai là nạn nhân đã từng chuyển tiền cho Bùi Thị Lượng, liên hệ với Công an quận Cầu Giấy để phục vụ điều tra.
