Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thục Nhi (32 tuổi, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nhi là nhân viên kế toán, sau đó được bổ nhiệm làm kế toán trưởng của Công ty CP Lê Minh Long trụ sở tại phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Đầu năm 2022, Nhi đầu tư tiền ảo, chứng khoán bị thua lỗ dẫn đến vay nợ nhiều người, mất khả năng chi trả nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty để tiếp tục đầu tư với hy vọng gỡ gạc.
Để thực hiện việc chiếm đoạt tiền, Nhi đã giả chữ ký của bà L.T.B.Q., Phó Giám đốc phụ trách tài chính của công ty để ký các tờ séc và uỷ nhiệm chi, hoặc sử dụng một số ủy nhiệm chi do bà Q. ký khống mà N. được giao quản lý, qua đó chiếm đoạt của công ty số tiền hơn 17,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong thời gian từ tháng 4/2023 đến tháng 7/2023, Nhi được công ty giao nộp tiền mặt vào tài khoản của công ty để trả nợ vay.
Lợi dụng việc này, Nhi lập khống phiếu chi, đồng thời sử dụng phần mềm máy tính chỉnh sửa thông tin trên ảnh chụp “chi tiết giao dịch” thể hiện nội dung đã nộp tiền vào tài khoản công ty nhưng thực tế không nộp mà chiếm đoạt số tiền 680 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.
Theo cơ quan công an, do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, có nhân thân, lai lịch rõ ràng và khai báo thành khẩn nên Nhi được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
